公告编号：2025-004
证券代码：874903 证券简称：鸿生材料 主办券商：浙商证券
福建鸿生材料科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京金融街丽思卡尔顿酒店
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面或电子方
式发出
5.会议主持人：董事长何宝平
6.会议列席人员：总经理、监事
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规
则》
”
）
、
《福建鸿生材料科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”
）及有
关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
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公告编号：2025-004
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
、
《治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的
实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并
拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第二届
监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监
督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监
督，维护公司和全体股东利益。
具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号： 2025-007）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治
理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的章程进行了修
订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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公告编号：2025-004
公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订或废止<福建鸿生材料科技股份有限公司股东会议事
规则>等需要提交股东会审议的内部管理制度的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治
理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度
进行了修订、废止、补充或完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：
（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》
（公告编号：2025-008）
；
（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（公告编号：2025-009）
；
（3）《关于废止<福建鸿生材料科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
（公告编号：2025-010）
；
（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
（公告编号：2025-011）
；
（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议
案》
（公告编号：2025-012）
；
（6）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
（公告编号：2025-013）
；
（7）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
（公告编号：2025-014）
；
（8）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度>
的议案》
（公告编号：2025-015）
；
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公告编号：2025-004
（9）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》
（公告编号：2025-016）
；
（10）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司募集资金管理办法>的议
案》
（公告编号：2025-017）
；
（11）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司投资者关系管理办法>的
议案》
（公告编号：2025-018）
；
（12）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
（公告编号：2025-019）
；
（13）
《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
（公告编号：2025-020）
；
（14）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的
议案》
（公告编号：2025-021）
；
（15）
《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司防范实际控制人、控股股
东及关联方资金占用管理制度>的议案》
（公告编号：2025-022）
；
（16）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内部控制制度>的议案》
（公告编号：2025-023）
；
（17）
《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司年度报告重大差错责任追
究制度>的议案》
（公告编号：2025-024）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人
管理制度>等无需提交股东会审议的内部管理制度的议案》
1.议案内容：
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公告编号：2025-004
根据《公司法》
《治理规则》
《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治
理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度
进行了修订、补充及完善，详见公司 2025 年 10 月 30 日于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告，具体如下：
（1）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制
度>的议案》
（公告编号：2025-025）
；
（2）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会审计委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-026）
；
（3）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则>的议案》
（公告编号：2025-027）
；
（4）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会提名委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-028）
；
（5）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司董事会战略委员会工作细
则>的议案》
（公告编号：2025-029）
；
（6）《关于修订<福建鸿生材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》
（公告编号：2025-030）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事陈佳俊、陈宜言、侯富强对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开福建鸿生材料科技股份有限公司 2025 年第一次
临时股东会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需提请股东会审议，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，董事会现提请召开公司 2025
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公告编号：2025-004
年第一次临时股东会，具体安排如下：
（1）会议时间：2025 年 11 月 17 日 10 时
（2）现场会议地点：鸿生材料会议室
（3）参会对象
a.出席人员：公司全体股东；
b.列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《福建鸿生材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
福建鸿生材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日