公告编号：2025-039
证券代码：830829 证券简称：华精新材 主办券商：国金证券
无锡华精新材股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚明达先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
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公告编号：2025-039
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司 2025
年半年度报告》
（公告编号：2025-020）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等有关规定，公司同步修改《公司章
程》
，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司拟修
订<公司章程>》
（公告编号：2025-021）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司股东
会制度》
（公告编号：2025-022）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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公告编号：2025-039
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司董事
会制度》
（公告编号：2025-023）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司对外
投资管理制度》
（公告编号：2025-024）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司对外
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公告编号：2025-039
担保管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司关联
交易管理制度》
（公告编号：2025-026）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司利润
分配管理制度》
（公告编号：2025-027）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
./tmp/85dc28ce-dd29-49ab-a086-1560a856090a-html.html
公告编号：2025-039
（九）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司承诺
管理制度》
（公告编号：2025-028）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司投资
者关系管理制度》
（公告编号：2025-029）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于拟修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司总经
理工作细则》
（公告编号：2025-030）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
./tmp/85dc28ce-dd29-49ab-a086-1560a856090a-html.html
公告编号：2025-039
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于拟修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司董事
会秘书工作细则》
（公告编号：2025-031）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司信息
披露事务管理制度》
（公告编号：2025-032）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于拟修订<控股股东行为规范>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
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公告编号：2025-039
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司控股
股东行为规范》
（公告编号：2025-033）
。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡华精新材股份有限公司 2025
年第二次临时股东会通知公告（更正后）》
（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、
《无锡华精新材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
无锡华精新材股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日