公告编号：2026-008

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

作为中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，邸

丛枝女士、徐洪春先生、李志群先生在任职期间严格按照《公司法》

《公司章程》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，

认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完

成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如

下：

一、

独立董事的基本情况

李志群，男，

1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历。

1978 年 3 月至 2007 年 10 月，历任中铁山桥集团有限公司高级工程师、处

长、副总经济师、总经理助理；

2007 年 11 月至 2016 年 2 月，历任中铁物资集

团有限公司总经理助理、副总经理；

2016 年 3 月至 2019 年 3 月，任中铁物轨道

科技服务集团有限公司董事长、党委书记；

2019 年 4 月至 2020 年 1 月，任中铁

物总国际集团有限公司监事长；

2020 年 8 月至今，历任浙江众合科技股份有限

公司独立董事、副董事长、顾问；

2021 年 2 月有限公司整体变更为股份公司至

今任公司独立董事；

2022 年 3 月至 2024 年 6 月，任众和智行轨道交通技术有限

公司董事。

徐洪春，男，

1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1983 年 8 月至 2009 年 7 月，历任青岛四方机车车辆厂机车设计处见习生、助理

工程师、工程师、部件车间副主任、设计处副处长、技术处副处长、副总经济师

兼经营销售部经理、副厂长、中车青岛四方机车车辆股份有限公司（青岛四方机

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车车辆厂改制后的公司名称）董事、副总经理；

2009 年 8 月至 2015 年 6 月，历

任中国南车股份有限公司城轨事业部总经理兼技术处处长、副总工程师兼城轨事

业部总经理；

2015 年 7 月至 2020 年 7 月，历任中国中车股份有限公司副总工程

师兼服务事业部总经理、城轨事业部总经理；

2021 年 2 月有限公司整体变更为

股份公司至今任公司独立董事。

邸丛枝，女，

1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学

历、博士学位。

1997 年 7 月至 2003 年 8 月，任河北省塑料工业公司财务部门会

计师；

2003 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于中国人民大学会计学专业，获管理学

硕士学位；

2005 年 7 月至今，历任河北经贸大学会计学院讲师、副教授；2021

年

2 月有限公司整体变更为股份公司至今，担任公司独立董事；2023 年 4 月至

今，任石药创新制药股份有限公司独立董事。

二、

会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、

8 次股东会会议。

独立董事李志群、

徐洪春、邸丛枝会议出席情况如下：

独立董

事姓名

应出席

董事会

会议次

数

现场或通

讯表决出

席董事会

会议次数

委托出

席董事

会会议

次数

缺席

董事

会会

议次

数

是否存在连续三

次未亲自出席或

者连续两次未能

出席也不委托其

他董事出席的情

况

列席股

东会次

数

李志群

9

9

0

0

否

8

徐洪春

9

9

0

0

否

8

邸丛枝

9

9

0

0

否

8

公司董事会设置四个专门委员会。战略委员会召集人由公司董事长李志安担

任，审计委员会召集人由会计专业独立董事邸丛枝担任，提名委员会召集人由独

立董事李志群担任，薪酬与考核委员会召集人由独立董事李志群担任，保证了各

个专门委员会的专业性与独立性。

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2025 年度独立董事邸丛枝女士、徐洪春先生、李志群先生均严格按照《公

司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，

在董事会各专门委员会中认真履职。

三、

发表独立意见情况

独立董事邸丛枝女士、徐洪春先生、李志群先生对公司 2025 年经营活动情

况进行了认真的了解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间

会议名称

具体事项

意见类型

2025 年 3

月 12 日

第二届董

事会第十

三次会议

1.关于公司 2024 年度利润分配方案的议

案；2.关于公司 2024 年度报告及其摘要

的议案；3.关于公司会计政策变更的议

案；4.关于确认公司 2024 年度经审计的

财务报表及附注的议案。

同意

2025 年 5

月 13 日

第二届董

事会第十

四次会议

1.关于修改关联交易决策制度的议案；2.

关于修改利润分配管理制度的议案；3.关

于修改重大交易决策制度的议案；4.关于

修改对外担保管理制度的议案；5.关于修

改对外投资管理制度的议案；6.关于修改

募集资金使用管理制度的议案；7.关于修

改内部审计制度的议案；8.关于制定内部

控制制度及内控评价管理办法的议案；9.

关于修改累积投票制度的议案；10.关于

修改承诺管理制度的议案；11.关于公司

增加 2025 年度日常经营性关联交易预计

额度的议案。

同意

2025 年 5

月 28 日

第二届董

事会第十

五次会议

1.关于公司申请向不特定合格投资者公

开发行股票并在北京证券交易所上市的

议案；2.关于提请公司股东会授权董事会

办理公司申请向不特定合格投资者公开

同意

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发行股票并在北京证券交易所上市事宜

的议案；3.关于聘请公司申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市的中介机构的议案；4.关于公司

申请向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市募集资金投资

项目及其可行性的议案；5.关于公司申请

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市前滚存未分配利润

处置的议案；6.关于公司申请向不特定合

格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年股东分红回报规划的议

案；7.关于公司申请向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市

后三年内稳定公司股价预案的议案；8.关

于公司申请向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市摊薄即

期回报的填补措施及承诺的议案；9.关于

公司申请向不特定合格投资者公开发行

股票并在北京证券交易所上市相关承诺

事项及其约束措施的议案；10.关于公司

本次发行上市申请文件不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关

约束措施的议案；11.关于公司本次发行

上市设立募集资金专项账户并签署募集

资金三方监管协议的议案；12.关于修改

关联交易决策制度的议案；13.关于修改

利润分配管理制度的议案；14.关于修改

重大交易决策制度的议案；15.关于修改

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对外担保管理制度的议案；16.关于修改

对外投资管理制度的议案；17.关于修改

募集资金使用管理制度的议案；18.关于

修改内部审计制度的议案；19.关于修改

内部控制制度及内控评价管理办法的议

案；20.关于修改累积投票制度的议案；

21.关于修改承诺管理制度的议案。

2025 年 6

月 3 日

第二届董

事会第十

六次会议

1.关于确认公司 2022 年度、2023 年度、

2024 年度审计报告及财务报表的议案；2.

关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年

度非经常性损益鉴证报告的议案；3.关于

公司内部控制审计报告的议案；4.关于确

认公司 2024 年度关联交易情况的议案。

同意

2025 年 8

月 25 日

第二届董

事会第十

七次会议

1.关于公司向中国建设银行股份有限公

司衡水中华支行申请办理保函业务的议

案；2.关于公司向中国建设银行股份有限

公司衡水中华支行申请办理短期流动资

金贷款 20000 万元的议案。

同意

2025 年 9

月 2 日

第二届董

事会第十

八次会议

1.关于修订公司申请向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证劵交易所上

市后三年内稳定公司股价预案的议案。

同意

2025 年 10

月 15 日

第二届董

事会第十

九次会议

1.关于向中国银行股份有限公司衡水分

行申请授信及担保的议案。

同意

2025 年 10

月 25 日

第二届董

事会第二

十次会议

1.关于确认公司 2025 年半年度审计报告

及财务报表的议案；2.关于公司内部控制

审计报告的议案；3.关于公司 2025 年 1-6

月非经常性损益鉴证报告的议案。

同意

2025 年 12

第二届董

1.关于修订关联交易决策制度的独立意

同意

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月 6 日

事会第二

十一次会

议

见；2.关于修订利润分配管理制度的独立

意见；3.关于修订对外担保管理制度的独

立意见；4.关于修订对外投资管理制度的

独立意见；5.关于修订募集资金使用管理

制度的独立意见；6.关于修订内部审计制

度的独立意见；7.关于修订内部控制制度

及内控评价管理办法的独立意见；8.关于

修订累积投票制度的独立意见；9.关于修

订承诺管理制度的独立意见；10.关于取

消监事会的独立意见；11.关于公司增加

董事会席位暨选举非独立董事的独立意

见；12.关于公司向中国农业银行股份有

限公司衡水西城支行申请综合授信额度

及担保的独立意见；13.关于公司向中信

银行股份有限公司石家庄分行申请综合

授信额度及担保的独立意见；14.关于公

司拟为子公司向中国建设银行股份有限

公司衡水分行申请借款提供保证担保的

独立意见；15.关于公司使用自有资金购

买银行理财产品的独立意见；16.关于预

计 2026 年度日常经营性关联交易的独立

意见；17.关于续聘 2025 年度会计师事务

所的独立意见。

四、

履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议

聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查

等履行独立董事特别职权的情况。

五、

其他需要说明的情况

2025 年度，作为公司独立董事，一直注重学习最新的法律、法规和各项规

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章制度，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众

股东权益等相关法规的认识和理解，全面了解公司管理的各项制度，不断提高自

己的履职能力，切实发挥独立董事的职能与作用

,为公司的科学决策和风险防范

提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

2026 年度，我们将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责；严格

按照法律、法规、

《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识和行业经验

为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见；促

进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：邸丛枝、徐洪春、李志群

2026 年 3 月 4 日