公告编号：2026-008

证券代码：

870405 证券简称：汉典生物 主办券商：南京证券

江苏汉典生物科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、总经理、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于

2026 年 1 月 30 日审议

并通过：

选举杨建青先生为公司董事长，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

15,300,000 股，占公司股本的 40.10%，不是失信联合惩戒对象。

选举涂强先生为公司副董事长，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

11,900,000 股，占公司股本的 31.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任丁向东先生为公司总经理，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

6,800,000 股，占公司股本的 17.82%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王新华先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自

2026 年 1 月

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,020,000 股，占公司股本的 2.67%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任陆颖先生为公司董事会秘书、分管（采购）的副总经理，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.89%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任朱泽兵先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自

2026 年 1 月

30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 340,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信

联合惩戒对象。

聘任郭乃顺先生为公司财务负责人，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。

公告编号：2026-008

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 1 月 30 日审议并通

过：

选举杨瑩女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2026 年 1 月 30 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

170,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》

、

《证券法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司

治理的正常需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《江苏汉典生物科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议》

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏汉典生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日