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公告编号：2025-029

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关

于修订<监事会制度>的议案》,议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0

票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一节 总则

第一条 为规范湖北华兴机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）监

事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公

司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“

《公司法》”

）、

《中华人民共和国证券法》和《湖北华兴机械科技股份有限公司章程》（以下

简称“

《公司章程》

”

） 等有关规定，制定本规则。

第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事

及 高级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。

监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动受

法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章 监事会的组成和职权

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公告编号：2025-029

第四条 公司依法设立监事会。监事会是公司依法设立的监督机构,应对

公 司全体股东负责并向股东会报告工作。

第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。监事会设监事

会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持

监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共

同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会中的职工代表监事由公司职工

代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、

行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级

管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主

持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提

起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师

事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

监事会认为必要时，还可以对股东会审议的议案出具意见，并提交独立报

告。

第七条 监事会可以提议召开董事会临时会议，并可以对董事会决议事

项提出质询或者建议。监事会认为董事会决议违反法律、法规、

《公司章程》或

者损害职工利益时，可作出决议建议董事会复议该项决议。董事会不予采纳或

经复议仍维持原决议的，监事会应当向股东通报直至提议召开临时股东会。

第八条 监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生，处理监事会

日常事务。

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第三章 监事会会议的召集和通知

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 6 个月召开一

次。

第十条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章的各种规定和要

求、

《公司章程》

、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市

场 中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）

《公司章程》规定的其他情形。

第十一条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提

交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席应当发出召开监

事 会临时会议的通知。

第十二条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职

务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十三条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，会议由监事会主席，于会

议召开 10 日以前通知全体监事。召开监事会定期会议和临时会议，监事会主

席应当分别提前 10 日、5 日将书面会议通知，通过专人送达、邮件、传真或

电子邮件方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做

相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或

者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

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第十四条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点、期限和发出通知的日期；

（二）拟审议的事项（会议提案）

；

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（四）监事表决所必需的会议材料；

（五）监事应当亲自出席会议的要求；

（六）联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）

、

（二）项内容，以及情况紧急需要

尽 快召开监事会临时会议的说明。公司召开监事会会议，监事会应按本章规

定的时间事先通知所有监事，并提供足够的资料。

第四章 监事会会议的召开和表决

第十五条 监事会会议应当以现场方式召开。紧急情况下，监事会会议可

以通讯方式进行表决，但监事会召集人（会议主持人）应当向与会监事说明具

体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意

向在签字确认后传真至监事会主席。

第十六条 监事会会议应当由全体监事的过半数出席方可举行。信息披露

负责人和证券事务代表应当列席监事会会议。

第十七条 监事连续 2 次不能亲自出席监事会会议, 也不委托其他监事

出 席监事会会议的,视为不能履行职责,股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第十八条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意

见。 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员

工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十九条 监事会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以

任何理由搁置或不予表决。对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺

序进行表决，对事项作出决议。

第二十条 监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。监

事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，

未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

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择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未作选择的，视为弃权。监

事会决议应当经半数以上监事通过。

第二十一条 监事会以填写表决票的方式进行表决，监事会召集人负责组

织 制作监事会表决票。表决票应至少包括如下内容：

（一）监事会届次、召开时间及地点；

（二）监事姓名；

（三）需审议表决的事项；

（四）投同意、反对、弃权票的方式指示；

（五）其他需要记载的事项。

表决票应在表决之前由会议工作人员负责分发给出席会议的监事，并在表

决 完成后由工作人员负责收回。

第二十二条 监事会表决票应由工作人员负责清点；会议主持人根据表决

结 果决定监事会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决

结果载 入会议记录。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可

以对所投票数进行清算；如果会议主持人未进行验票，出席会议的监事对会议

主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即请求验票，会议主持人

应当及时验票。

第五章 监事会会议记录

第二十三条 工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下

内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

（四）会议出席情况；

（五）关于会议程序和召开情况的说明；

（六）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对

提 案的表决意向；

（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票

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数）；

（八）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，监事会主席应当参照上述规定，整理会

议 记录。

第二十四条 与会监事应当对会议记录、会议纪要和决议记录进行签字确

认。监事对会议记录、会议纪要或者决议记录有不同意见的，可以在签字时作

出 有书面说明。监事不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书

面说明，视为完全同意会议记录、会议纪要和决议记录的内容。

第二十五条 监事应当对监事会的决议承担责任。监事会的决议违反法

律、行政法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失的，参与决议的监事对

公司负赔偿责任；但经证明监事在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该

监事可以免除责任。

第二十六条 监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、

会 议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、会议纪要、决议记

录等， 由监事会主席指定专人负责保管。监事会会议档案的保存期限为十年。

第六章 附则

第二十七条 本规则所称“以上”包括本数；“超过”不含本数。

第二十八条 本规则为《公司章程》的附件，由公司监事会拟定，公司股

东 会审议批准。本规则未尽事宜，按照中国的有关法律、法规及《公司章程》

和《公司董事会议事规则》的有关规定执行。

第二十九条 本规则由公司监事会负责解释。本规则经公司股东会审议通

过后生效，修改时亦同。自本规则生效之日起，公司原规则自动失效。

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日