公告编号：2025-048

证券代码：874279 证券简称：定西高强 主办券商：一创投行

定西高强度紧固件股份有限公司独立董事

关于选举职工代表董事的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21

日召开 2025 年第一次职工代表大会选举职工代表董事，根据《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定并按照《公司章

程》《公司独立董事工作制度》等制度有关要求，作为公司独立董事，我们秉承

独立、客观、公正的原则及立场，在审慎查验基础上，现对公司选举职工代表董

事相关事项发表如下独立意见：

鉴于公司拟不再设置监事会，根据《公司法》相关规定设置 1 名职工代表董

事席位，经审阅孙富先生的个人履历等材料，我们认为：孙富先生完全具备相关

法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在

《公司法》《证券法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是

失信联合惩戒对象。

综上，我们一致同意选举孙富先生为公司职工代表董事，与公司第四届现任

董事共同组成公司第四届董事会，任职期限自公司股东会审议通过《关于取消监

事会并修改<公司章程>的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

定西高强度紧固件股份有限公司

独立董事：王小鹏、李宗峰、包彩红

2025 年 7 月 22 日