公告编号：2026-001

证券代码：873848 证券简称：新疆晨光 主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）依据

2023 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2024 年度向融资机构申请综合授信

额度及提供担保的议案》，为保障全资子公司邯郸晨光植物蛋白有限公司（以下

简称“邯郸蛋白”）经营业务的顺利开展，就邯郸蛋白在中国银行股份有限公司

邯郸分行（以下简称“中行邯郸分行”）申请的 20,000 万元授信额度（其中贸

易融资额度 19,000 万元、交易对手信用风险额度 1,000 万元）提供了连带责任

保证。截至本公告披露日，邯郸蛋白上述授信项下业务已全部结清，公司减少了

对应的 20,000 万元担保义务。

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请

融资的效率，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度向

融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

，根据该议案，自 2024 年年度股

东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日，公司及合并报表范围内子公

司可向融资机构申请办理各类融资业务，累计综合授信额度不超过 20.5 亿元的。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司预计担保暨

关联交易的公告》

（公告编号：2025-013）

。

在上述 20.5 亿元综合授信额度范围内，适用于以下两种担保情形：1、公司

公告编号：2026-001

及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄

弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其

子公司互相担保。

股东会授权管理层在融资担保余额不超过 20.5 亿元的前提下，结合合并报

表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公

司及对其担保额度。

本次邯郸蛋白向中行邯郸分行申请 20,000 万元授信额（含贸易融资额度

19,000 万元、交易对手信用风险额度 1,000 万元），担保方式为公司保证担保

及邯郸蛋白自身不动产抵押担保，公司与中行邯郸分行签订了《最高额保证合

同》，保证金额 20,000 万元，保证方式为连带责任保证，各债务保证期间为该

笔债务履行期限届满之日起三年。邯郸蛋白与中行邯郸分行签订了《最高额抵押

合同》，以位于邯郸市曲周县现代新型工业园区的工业用地和工业厂房（权利凭

证号码：冀[2021]曲周县不动产权第 0000587 号）提供抵押担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了

《关

于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

，表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2025 年 5 月 6 日经公司召开的 2024

年年度股东会上予以审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：邯郸晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2020 年 9 月 17 日

公告编号：2026-001

住所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区现代大道 16 号

注册地址：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区现代大道 16 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；

生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；住房租

赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。

（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加

剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。

（依法须经批准的项目，经相关部

门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：张俊强

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 6 月 30 日资产总额：681,704,882.40 元

2025 年 6 月 30 日流动负债总额：685,968,956.71 元

2025 年 6 月 30 日净资产：-7,435,137.86 元

2025 年 6 月 30 日资产负债率：101.09%

2025 年 1-6 月营业收入：143,263,518.28 元

2025 年 1-6 月利润总额：-7,514,797.69 元

2025 年 1-6 月净利润：-11,287,087.08 元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司与中行邯郸分行签订的《最高额保证合同》

，合同约定保证责任方式为

连带责任保证，保证期间为逐笔债务履行期限届满之日起三年。保证范围为主债

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权之本金及所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实

现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）

、

因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于

改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务

发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司邯郸蛋白向银行借款提供担保，有利于确

保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能

力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，

有利于公司实现战略目标。不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、累计提供担保的情况

项目

金额/万元

占公司最近一

期经审计净资

产的比例

挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合

并报表外主体的担保余额

挂牌公司对控股子公司的担保余额

37,500

71.05%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担

保余额

11,108.32

21.05%

为资产负债率超过 70%担保对象提供的担

37,500

71.05%

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保余额

逾期债务对应的担保余额

涉及诉讼的担保金额

因担保被判决败诉而应承担的担保金额

六、备查文件

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日