公告编号：2025-021

证券代码：870716 证券简称：南大先腾 主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王锦东先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2025 年第一次临时

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2025-021

股东大会通知公告》

（公告编号：2025-020），本次会议的召集、召开

和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏南大先腾信息产

业股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的

股份总数 19,073,482 股，占公司有表决权股份总数的 86.70%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

技术总监杨淮生先生（副总经理）、财务负责人童娟女士作为高级管

理人员均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于未弥补亏

损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，江苏南大先腾信息产业股份有限公司

（以下简称“公司”

）财务报表未分配利润累计金额-22,547,278.64

元 ， 未 弥 补 亏 损 -22,547,278.64 元 ， 达 到 公 司 股 本 总 额

22,000,000.00 元的三分之一。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-021

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于未弥补亏损超实收资本三分之一的公告》

（公告编号：2025-016）

。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,073,482 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于增加公司

经营范围暨修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟增加公司经营范围并修订《公司

章程》

。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）发布的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告》

（公告编号：2025-

017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,073,482 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

公告编号：2025-021

分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

（一）

《江苏南大先腾信息产业股份有限公司 2025 年第一次临时股东

大会决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日