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公告编号：2025-038

证券代码：

838470 证券简称：斯维尔 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市斯维尔科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市南山区同方科兴科学园 F 栋 25 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：李公璞

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合公司法、公司章程及董事会议事规则等相关

规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司

4 家子公司名称》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 4 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限

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公告编号：2025-038

公司、天津清软科技有限公司、东莞市清软斯维尔信息技术有限公司和 斯 维 尔 新

智科技(北京)有限公司名称分别为重庆斯维尔信息技术有限公司、天津斯维尔信息

技术有限公司、东莞市斯维尔信息技术有限公司和北京斯维尔工程技术有限公司。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更深圳市斯维尔科技股份有限公司

2 家子公司住所》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司旗下 2 家子公司重庆力合斯维尔数字科技有限

公司和天津清软科技有限公司住所地址。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于免去江河先生第四届董事会董事职务》议案

1.议案内容：

董事会经审议免去江河先生的董事，根据公司章程规定，本次免职尚需提交

2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。详见公司于

全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事免

职公告》(公告编号：2025-039)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提名潘龙先生为第四届董事会董事》议案

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公告编号：2025-038

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《董事任命公告》(公告编号：2025-040)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订深圳市斯维尔科技股份有限公司薪酬管理规定》

议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对深圳市斯维尔科技股份有限公司薪酬管理规定进行修

订。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金管理规定（

2025 版）》

议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《深圳市斯维尔科技股份有限公司募集资金管理规定（2025 版）

》(公告编号：

2025-041)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权管理办法（

2025 版）》

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公告编号：2025-038

议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权管理办法

（2025 版）

。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权决策方案（

2025 版）》

议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会授权决策方案

（2025 版）

。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事长常务会议事规则（

2025 版）》

议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司董事长常务会议事规

则（2025 版）

。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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公告编号：2025-038

（十）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司总经理办公会议事规则（

2025 版）》

议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司总经理办公会议事规

则（2025 版）

。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会及董事会授权决策事项

清单（

2025 版）》议案

1.议案内容：

根据公司治理需要，制定深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会及董事会授权

决策事项清单（2025 版）

。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《提议召开深圳市斯维尔科技股份有限公司

2025 年第三次临时

股东会》议案

1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-042)。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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公告编号：2025-038

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市斯维尔科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

深圳市斯维尔科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 24 日