公告编号：2025-033

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2025 年

11 月 5 日审议并通过：

选举陈惠仙女士为公司董事，任职期限至公司第五届董事会期限届满之日，本次任

免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事王国美先生因个人原因离职，根据《公司法》

、

《公司章程》的有关规定，选

举陈惠仙为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

陈惠仙，女，1982 年 6 月生，毕业于闽江学院商务英语专业， 2005 年 1 月-2007

年 10 月就职于长乐天阳织造，任总经理助理；2007 年 10 月-2008 年 4 月就职于奋安集

团，任总监助理；2008 年 4 月-2010 年 10 月就职于鸿博股份有限公司， 任副总经理助

理；2010 年 10 月-2013 年 6 月就职于福建鑫和达电梯有限公司，任商务经理；2013 年

6 月至今就职于锐达互动科技股份有限公司，现任国内事业部总经理；

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-033

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数。

对公司生产、经营的影响：

本次选举陈惠仙女士为董事有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经管产

生不利影响。

三、备查文件

《锐达互动科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

。

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日