证券代码:839085 证券简称:广东威林 主办券商:太平洋证券

广东威林科技股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位:元

(二) 基本情况

1、关联方名称:江西全恒材料科技有限公司

注册地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区香江大道北侧、华坚北路西侧赣州国

际企业中心 B2 号楼 5 层 1 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:邱全生

注册资本:200 万元人民币

主营业务:许可项目:货物进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:包 装材料及制品销售,建筑装饰材料销售,建筑材料销售(以上两项除危险化学品), 塑料制品销售,环境保护专用设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),办 公设备销售,包装专用设备制造,办公用品销售,电气设备销售,文具用品批发, 办公设备耗材销售,电子产品销售,社会经济咨询服务(除金融、证券、期货、贵 金属、保险),信息技术咨询服务,广告设计、代理,广告制作,技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目)

关联关系:江西全恒材料科技有限公司的经理、董事、实际控制人邱全生系公司董 事。

2、关联方名称:惠州市品尚轩商贸有限公司

注册地址:惠州市河南岸演达一路 1 号瑞和家园(二期)第 11 栋第 01、02 号商铺 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王会娟

注册资本:50 万元人民币

主营业务:国内贸易;食品流通;零售:卷烟。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

关联关系:惠州市品尚轩商贸有限公司持股 50%的股东、经理靳平平系公司实际控 制人。

3、关联方名称:惠州威旺科技有限公司

注册地址:惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号(威林工业区)4 号楼 4 层

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:徐丹

注册资本:1000 万元人民币

主营业务:一般项目:家用电器研发;家用电器制造;电子产品销售;家用电器销 售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消 费设备销售;电器辅件制造;机械设备研发;集成电路芯片设计及服务;软件开发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口; 国内贸易代理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)

关联关系:惠州威旺科技有限公司系公司持股 30%的参股公司。

4、关联方名称:惠州市威合胜电子有限公司

注册地址:惠州市江北东江二路二号富力丽港中心酒店 23 层 07 号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:靳前芳

注册资本:100 万元人民币

主营业务:一般项目:电子元器件批发;气压动力机械及元件销售;化工产品生产 (不含许可类化工产品);新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废 物经营);金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售;通用设备 修理;家用电器研发;电子元器件制造;电子专用材料研发;合成材料制造(不含 危险化学品);电线、电缆经营;生物化工产品技术研发;日用玻璃制品销售;日用 百货销售;货物进出口;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技 术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动)

关联关系:惠州市威合胜电子有限公司的董事、财务负责人、实际控制人靳前芳与

公司实际控制人靳平平是兄妹关系。

5、关联方名称:深圳市莱斯科顿医疗器械有限公司

注册地址:深圳市光明区马田街道禾湾社区第四工业区 A3 号 04 栋 305

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:刘建文

注册资本:200 万元人民币

主营业务:研发、生产、加工、销售、网上销售:医疗器械、仪器、仪表、模具、 电美容仪、个人护理用品、美发工具、五金制品、塑胶制品、日用品、电子产品、 电子元器件;生产化妆品;研发、销售、网上销售:化妆品、护肤品;计算机信息 技术服务;广告设计、制作、发布;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批 的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动) 第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:深圳市莱斯科顿医疗器械有限公司系公司持股 40%的参股公司。

6、关联方名称:威凌国际贸易(广东)有限公司

注册地址:惠州市惠城区水口街道确廷路 2 号(威林工业区)1 号楼 9 层

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:石世国

注册资本:5000 万元人民币

主营业务:一般项目:金属材料销售;有色金属合金销售;石油制品销售(不含危 险化学品);食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品); 卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;木材销售;智能 农机装备销售;农业机械销售;农业科学研究和试验发展;家用电器销售;家用电 器研发;电子产品销售;金属制品销售;金属制品研发;橡胶制品销售;塑料制品 销售;煤炭及制品销售;电子专用设备销售;厨具卫具及日用杂品研发;技术进出

口;日用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;高铁设备、配件销 售;鞋帽批发;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用杂品销 售;日用百货销售;日用化学产品销售;产业用纺织制成品销售;美发饰品销售; 卫生洁具销售;生活垃圾处理装备销售;家居用品销售;商业、饮食、服务专用设 备销售;家用电器零配件销售;户外用品销售;箱包销售;日用品批发;厨具卫具 及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;日用家电零售;国内贸易代理;卫生 洁具研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货 物进出口;建筑工程用机械销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;石油钻 采专用设备销售;汽车销售;新能源汽车整车销售;船舶销售;航空运输设备销售 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措 施)

关联关系:公司董事长、总经理、实际控制人叶景浓对威凌国际贸易(广东)有限 公司具有重大影响。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2026 年 1 月 13 日第四届董事会第七次会议审议《关于预计公司 2026 年度日常性 关联交易的议案》,关联董事叶景浓、邱全生、叶常青回避表决。因非关联董事不足三 人,本议案直接提交股东会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司与关联方进行的与经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循客观公 正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易的定价主要依据市场价格,若无市场价格的, 由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应

调整。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价原则,价格公允,公平合理,对公司持续经营能 力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不良影响,不存在损 害公司及其他公司股东利益的情景。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2026 年日常性关联交易预计金额的范围内,根据业务开展情况与相关关联公司 签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,交易按正常市场规则进行, 是必要及合理的,交易价格公允,公司与关联方是互利双赢的平等关系,不存在损害公 司及其他非关联方股东利益的情形,不会对公司经营造成重大风险,不会对公司的财务 状况和经营成果产生不利影响。

六、 备查文件

《广东威林科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东威林科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日