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公告编号：2025-029

证券代码：873824 证券简称：英格尔 主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司

2025 年 11 月 18 日第二届董事会第三次会议审议通过

表决结果：同意

7 票；反对 0 票；弃权 0 票

尚需提交股东大会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

对外投资管理制度

为规范广东英格尔地质装备科技股份有限公司（以下简称

“公司”）投资行为，

降低投资风险，保证公司投资的安全性、收益性，确保公司的资产增值保值，根

据国家有关法律、法规及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。

第一章 对外投资的范围及投资方式

第一条 公司的对外投资是指以公司货币资金、实物、债权、净资产、无形

资产（包括专利权、商标权、土地使用权、非专利技术、商誉等）以及法律、法

规允许的其他方式单独或同境内、境外企业事业单位、团体、个人进行合资或合

作经营以获取利润为目的的投资行为。

第二条 公司对外投资的具体方式包括但不限于如下：

（一）出资与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参

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公告编号：2025-029

股公司；

（二）与境外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目；

（三）股票、基金、债券、期货等短期投资；

（四）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

第二章 对外投资的原则

第三条 对外投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、

注重投资效益。

第四条 对外投资的标准要求必须具备下列一项或数项标准要求：

（一）采用先进技术和科学管理办法，增加市场前景好的产品品种，提高产

品质量和产量，提高经济效益。

（二）提高技术水平和经营管理人员水平，增加利润。

（三）有利于公司的技术改造，能够做到投资少、见效快、效益大。

（四）扩大公司知名度和市场占有率。

（五）能够为公司增加收益的其他投资行为。

第三章 投资的决策及审批权限

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范

围内，对公司的对外投资做出决策。以下事项应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或

成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净

资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的。

若对外投资事项属于关联交易（除提供担保外），达到以下标准之一的，应

当经股东会审议：

（一）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产5%以上

的交易且超过3,000万元；

（二）占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易。

除以上应当由股东会审议的对外投资事项之外，公司董事会审议决策章程规

定的应当提交董事会审议的对外投资事项；未达到应当提交董事会审议标准的对

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公告编号：2025-029

外投资，由公司总经理审批决定。

第六条 对外投资审批程序按下列程序办理：

（一）由公司业务部门提出项目设想，对投资项目的可行性、投资风险和投

资回报等事宜进行专门研究和评估，形成拟定的项目材料。提交公司总经理办公

会讨论。

（二）根据需要，可聘请有资格的中介机构，出具项目可行性研究报告。

（三）按公司章程或本制度规定的权限与程序由相应机构审议决定。

第七条 对外投资的实施与管理

（一）对外投资项目一经确认，公司应当成立项目实施小组或相关部门，由

实施小组或相关部门对项目实施全过程进行监管。

（二）实施小组或相关部门应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运

作情况、收益情况进行必要的跟踪管理。如发现投资项目出现异常情况，应当及

时向公司董事会报告。

（三）对于重大投资项目可单独聘请专家或中介机构进行可行性分析论证。

（四）对控股子公司、参股公司的财务管理和会计核算，应严格按照公司财

务管理制度办理。国家另有规定的依据国家规定办理，需要补充规定的应由合资

合作单位提出意见，报公司批准后予以施行。

（五）对股票、基金、债券及期货投资应依照本制度规定的审批权限及审批

程序取得批准后实施。股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理

制度执行。

（六）公司董事会、监事会及财务部门有权按规定对公司投资行为进行核

查，必要时可聘请审计机构查阅对外投资子公司的财务决算资料会计核算资料。

第八条 公司进行委托理财的，应选择资信状况、财务状况良好，无不良诚

信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合

同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

第九条 公司董事会应当定期了解和掌握对外投资项目的执行进展和投资效

益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生损失等情况，

董事会应当查明原因，并追究有关人员的责任。

第四章 对外投资的收回及转让

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第十条 出现或发生出现或发生下列情况之一，公司可以收回对外投资：

（一）按照被投资公司的章程规定，该投资项目经营期满。

（二）由于投资项目经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产。

（三）由于发生不可抗力而使项目无法继续经营。

（四）合资或合作合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第十一条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

（一）投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的。

（二）由于自身经营资金不足而急需补充资金时。

（三）公司认为有必要的其他情形。

第十二条 投资收回及投资转让应严格按照公司章程及被投资公司章程中的

有关规定办理。出现对外投资转让或投资收回情形时，实施小组（或部门）应及

时向公司提交书面报告，按本制度所规定的审批权限和程序的规定报批。

第五章 其 他

第十三条 投资业务完成后，财务部应协助行政部门整理好投资业务的原始

资料，编制档案清单，投资业务档案应妥善保管。

第十四条 公司的对外投资应严格按照法律法规、证券监管部门等相关规定

以及公司章程的规定履行信息披露的义务。

第十五条 公司相关部门应配合公司做好对外投资的信息披露工作。

第十六条 对外投资事项未披露前，各知情人员均有保密的责任和义务。

第六章 附 则

第十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第十八条 本制度的解释权属公司董事会。

第十九条 本制度经公司股东会审议通过后生效。

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日