公告编号：2025-097

证券代码：

874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 11 月 18 日审议并

通过：

提名刘建青先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1136

万股，占公司股本的

14.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鲁祯女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪俊杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘思飏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

135

万股，占公司股本的

1.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名商志才先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王其锦先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-097

提名朱红英女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2025 年第二

次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：刘建青先生直接持股

1136 万股，间接持股 1853 万股；李鲁祯女士直接持股 0

股，间接持股

488 万股，汪俊杰直接持股 0 股，间接持股 90 万股。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低

于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委

员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会换届为公司正常换届，符

合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

江苏艾科维科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日