公告编号：2025-024

证券代码：834630 证券简称：新片场 主办券商：华泰联合

北京新片场传媒股份有限公司董事、监事、高级管理人员辞任

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到董事孙婕女士递交的辞任报告，自 2025 年

11 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信

联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 11 月 7 日收到财务负责人孙婕女士递交的辞任报告，自

2025 年 11 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 7 日收到监事刘飞先生递交的辞任报告，自 2025 年

第一次临时股东大会会议审议通过任命新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公

司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 7 日收到监事会主席刘飞先生递交的辞任报告，自监

事会选举产生新任监事会主席之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公

司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

本公司监事会于 2025 年 11 月 7 日收到职工代表监事刘洋女士递交的辞任报告，自

2025 年 11 月 7 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

（二）辞任原因

孙婕女士因个人原因辞去董事、财务负责人职务。刘飞先生因职务变动辞去监事和

公告编号：2025-024

监事会主席职务，刘洋女士因职务变动辞去职工代表监事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人

数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司于 2025 年第一次职工代表大会上选举出新的职工代表监事，于第四届监事会

第四次会议上选举出新的监事。监事刘飞先生将在任命产生新任监事前，继续履行监事

及监事会主席义务。

（二）对公司生产、经营上的影响

孙婕女士辞去公司董事、财务负责人，并已完成工作移交，不会对公司生产、经营

产生不利影响，公司对孙婕女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年第一次职工代表大会上选举出新的职工代表监事，于第四届监事会

第四次会议上选举出新的监事。监事刘飞先生将在任命产生新任监事前，继续履行监事

及监事会主席义务。

三、备查文件

孙婕女士递交的《辞职报告》

刘飞先生递交的《辞职报告》

刘洋女士递交的《辞职报告》

北京新片场传媒股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 11 日