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公告编号：2025-075

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2025 年 10 月 15 日，宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第五次临

时股东会审议通过《宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第二次股票定

向发行说明书》

，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东会决议内容，本次发行现

有股东无优先认购安排。现有股东指公司 2025 年第五次临时股东会股权登记日

（2025 年 10 月 10 日）登记在册的全体股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号

认购人名

称

拟认购数

量（股）

认购价格

（元/股）

拟认购金额

（元）

认购方式

1

南京经纬

创壹号投

资合伙企

业（有限

合伙）

2,013,448

37.86 76,229,162.41

现金

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公告编号：2025-075

2

南京经纬

创叁号投

资合伙企

业（有限

合伙）

627,861

37.86 23,770,837.59

现金

3

深圳市远

致瑞信新

一代信息

技术私募

股权投资

基金合伙

企业（有

限合伙）

2,113,048

37.86 80,000,000.00

现金

合计

-

4,754,357

-

180,000,000.00

-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日

2025 年 11 月 13 日

缴款截止日

2025 年 11 月 20 日

（三）认购程序

1．认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购

资金足额汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户。

2．2025 年 11 月 20 日前（含当日）

，认购对象将认购资金汇入公司本次股

票发行指定账户后，应将认购款的银行汇款电子回单或回单扫描件或电子缴款

凭证发送至认购联系人邮箱或微信至公司联系人，同时通过电话、微信或邮件

的方式与公司联系人确认。

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公告编号：2025-075

3.截至 2025 年 11 月 20 日（含当日）24:00，认购资金未足额汇至公司指

定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

4、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

（四）认购成功的确认方法

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行

募集资金专项账户，公司在收到本次股份认购资金的银行电子回单后一日内，

电话或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

开户行

交通银行宁波江北支行

账号

332*开通会员可解锁*105036

银行对增资款缴款的要求：

1.认购对象汇入认购资金时，收款人户名、开户

行及账号应和上述缴款账户信息一致；

2．汇款对象应与认购对象名称一致，不

得使用他人账户代汇认购；

3．汇款时请在汇款用途处注明“投资款”字样，汇

款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

1.认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

2.认购人汇入的认购资金应与其和公司签订的《股份认购协议》中认购股

份数量所需的金额一致，请勿多汇或少汇；认购人汇入的认购资金与其认购股

份数量金额不一致的，以认购人汇入的认购资金和可认购股份最小股数为准；

若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退还认购人，由

此产生的手续费将从退款中扣除；

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公告编号：2025-075

3.对于收到认购人的汇款凭证但未收到银行出具的认购人汇款到账入账

单时，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问

题；

4.认购人在认购资金汇入本次股票发行指定账户后，或在认购缴款截止时

间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功的，则可能存在公司无法联系认

购人的情况，请认购人及时与公司电话联系以确认认购状态；

5.认购人在股份认购过程中出现任何问题的，应与公司及时联络，以确保

认购的顺利完成，对于因认购人电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认

购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名

陈传艳

电话

*开通会员可解锁*

传真

*开通会员可解锁*

联系地址

浙江省宁波市江北区慈城镇庆丰路

988 号 4 幢

六、备查文件

一．宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 第五次临时股东会决议；

二．宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

三．关于同意宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行的函(股转函

【2025】2581 号)

特此公告。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

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公告编号：2025-075

2025 年 11 月 12 日