公告编号：2026-001

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议召开。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李本立

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn ）上刊登《广东道生科技股份有限公司关于召开 2026

年第一次临时股东会会议通知公告》

（公告编号：2025-068）即本次股东大会的

会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》

、

《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2026-001

10000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，公司董事会提名李本立、李艳

碧、容紫芳、胡汝坚、陈子荣新任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会

审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》

、

《公司章程》等有关规

定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名黄仲斌、刘文娟新任第

四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-001

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日