公告编号：2025-069

证券代码：

871607 证券简称：海易通 主办券商：开源证券

天津海易通集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转 让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具

体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第九十七条 董事会由 5 名董事组成，

其中设董事长 1 名。

第九十七条 董事会最低由 3 名董事组

成，其中设董事长 1 名。

第一百一十五条 公司设总经理 1 名，

副总经理 2 名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书为公司高级管理人员。

第一百一十五条 公司设总经理 1 名，

副总经理 1 名，董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书为公司高级管理人员。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2025-069

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司结合实际情况，修改《公司章程》相应内容。

三、备查文件

《天津海易通集团股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日