公告编号：2025-024

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 19 日审议并

通过：

提名廖宜勤先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

17,100,634 股，占公司股本的 26.3087%，不是失信联合惩戒对象。

提名王飞龙先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

5,200,000 股，占公司股本的 8%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩汝才先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

3,900,000 股，占公司股本的 6%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖宜强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,189,633 股，占公司股本的 3.3687%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱莉女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,145,000 股，占公司股本的 3.3%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 11 月 19 日审议并

公告编号：2025-024

通过：

提名李志成先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

1,569,533 股，占公司股本的 2.4147%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤禹林先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

朱莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 9 月出生，本科学历。

1993 年 7 月至 2006 年 6 月，就职于中铁一局桥梁处，任技术员、助理工程师、工

程师；2006 年 7 月至 2007 年 9 月，就职于中铁一局城轨公司，任工程师、高级工程师；

2007 年 10 月至 2025 年 10 月，就职于中铁一局集团厦门建设工程有限公司，任高级工

程师。2021 年 8 月至今，任厦门恒源雨佳投资有限公司执行董事、经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司

经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。

公告编号：2025-024

三、备查文件

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日