./tmp/aae67756-0713-42e7-afd3-788b4c492cb3-html.html

公告编号：2025-020

证券代码：873360 证券简称：嘉骏森林 主办券商：江海证券

广东嘉骏森林股份有限公司

关于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押、关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请总额

度不超过人民币 2000 万元的综合授信，公司拟取得的上述借款主要用于归还惠

州市普惠企业发展服务有限公司支持企业融资的专项资金，同时公司将在核定的

授信额度内签订借款合同。

公司拟向银行申请贷款业务，由卢展鸿、郭剑华、卢梓程提供连带责任保证

担保（属于预计 2025 年日常性关联交易范围之内的关联交易）。

公司将提供粤（2022）博罗县不动产权第 0060058 号、粤（2022）博罗县不

动产权第 0060059 号、粤（2022）博罗县不动产权第 0060173 号、粤（2022）博

罗县不动产权第 0060174 号、粤（2021）博罗县不动产权第 0009677 号、粤（2021）

博罗县不动产权第 0009681 号、粤（2021）博罗县不动产权第 0064842 号、粤（2021）

博罗县不动产权第 0064841 号林权证作抵押。授信合同及借款具体金额、期限、

利率等以公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 11 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关

于公司拟向银行申请综合授信额度暨资产抵押、关联交易的议案》

，本次董事会

会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数

./tmp/aae67756-0713-42e7-afd3-788b4c492cb3-html.html

公告编号：2025-020

均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

第一百零六条规定，公司单方面获得利益的交易可以免予按照关联交易的方式进

行审议，因此本议案无需回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：卢展鸿

住所：广州市番禺区东沙路***号

关联关系：卢展鸿为公司实际控制人之一，担任公司董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郭剑华

住所：广州市番禺区环城中路新城西片***座***号***房

关联关系：郭剑华为公司实际控制人之一、董事，和卢展鸿是夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：卢梓程

住所：广州市番禺区东沙路***号

关联关系：卢梓程为公司董事，担任财务总监，和卢展鸿是父女关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联担保交易为关联方无偿提供，不存在定价问题，不存在损害公司和

其他股东利益之情形。不会对公司造成重大风险，也不存在损害公司权益的情形。

./tmp/aae67756-0713-42e7-afd3-788b4c492cb3-html.html

公告编号：2025-020

（二）交易定价的公允性

关联方为公司提供担保，不需要公司支付任何费用，不存在损害公司和公司

股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请 2000 万贷款业务，授信合同及借款具体金额、期限、利

率等以公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订的合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司上述关联方为银行贷款提供担保，有利于公司发展，有利于公司补充流

动资金，改善财务状况，满足业务发展的需要，对公司日常经营发展将产生积极

影响，具有必要性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司快速发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务

发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作

用。

六、备查文件

广东嘉骏森林股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》

./tmp/aae67756-0713-42e7-afd3-788b4c492cb3-html.html

公告编号：2025-020

广东嘉骏森林股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日