公告编号：2026-002

证券代码：874237 证券简称：天策模具 主办券商：开源证券

十堰市天策模具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长熊江林

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订

<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围并修订

《公司章程》经营范围的部分条款，变更后经营范围：一般项目：模具制造；

公告编号：2026-002

模具销售；金属加工机械制造；专用设备修理；汽车零部件及配件制造；汽车

零部件研发；汽车零配件零售；发电业务、输电业务、供(配)电业务；专业设

计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

五金产品制造；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）

（除依法

须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开

2026 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 5 日召开公司关于提请召开 2026 年第一次临时股东

会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《十堰市天策模具股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

。

十堰市天策模具股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日