公告编号：2026-010

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通

振宏重工（江苏）股份有限公司

独立董事 2025 年年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

作为振宏重工（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”

）的独立董事，汪

瑞敏先生、韩木林先生、陈尚龙先生在任职期间严格按照《公司法》

《公司章程》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第

2 号——独立董事》的规定，

认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完

成了董事会交办的各项工作任务。现就

2025 年度履行独立董事职责情况汇报如

下：

一、

独立董事的基本情况

汪瑞敏先生，

1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学

历。

1992 年 7 月至 2007 年 7 月，历任江阴暨阳会计师事务所外资部主任、副

所长、所长；

2007 年 7 月至 2014 年 7 月，担任江苏扬子江船厂有限公司内审

部部长；

2014 年 7 月至 2018 年 8 月，担任江苏霞客环保色纺股份有限公司董

事长；

2018 年 8 月至今，担任江阴天成会计师事务所有限公司审计部顾问；

2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

韩木林先生，

1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历，教授级高级工程师。

1985 年 8 月至 1998 年 12 月，历任冶金工业部包头

钢铁设计研究院项目经理、副总设计师、总设计师；

1998 年 12 月至今，历任

中国锻压协会副秘书长、副理事长；

2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

陈尚龙先生，

1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学

历。

1995 年 10 月至 1999 年 8 月，任安徽山石律师事务所律师；1999 年 9 月

至

2000 年 12 月，任江苏苏州笑天律师事务所律师；2001 年 1 月至 2008 年 10

月，任江苏梁丰律师事务所律师；

2008 年 10 月至今，任江苏剑桥颐华（张家

港）律师事务所律师；

2022 年 5 月至今，任公司独立董事。

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二、

会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事汪瑞敏

先生、韩木林先生、陈尚龙先生会议出席情况如下：

独立董

事姓名

应出席

董事会

会议次

数

现场或通

讯表决出

席董事会

会议次数

委托出

席董事

会会议

次数

缺席董

事会会

议次数

是否存在连续三次

未亲自出席或者连

续两次未能出席也

不委托其他董事出

席的情况

列席

股东

会次

数

汪瑞敏

5

5

0

0

否

4

韩木林

5

5

0

0

否

4

陈尚龙

5

5

0

0

否

4

2025 年度，公司独立董事汪瑞敏先生、韩木林先生、陈尚龙先生已按规定在

董事会各专门委员会中认真履职。

三、

发表独立意见情况

独立董事汪瑞敏先生、韩木林先生、陈尚龙先生对公司

2025 年经营活动情

况进行了认真的了解和查验，共发表了

3 次独立意见，具体情况如下：

会议时

间

会议名

称

具体事项

意见

类型

2025 年

5 月 15

日

第 二 届

董 事 会

第 一 次

会议

《关于选举第二届董事会董事长的议案》

；

《关于设立

第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》

；

《关于

聘任总经理的议案》；《关于聘任副总经理的议案》；

《关于聘任财务负责人的议案》

；

《关于聘任董事会秘

书的议案》

；

《关于公司申请公开发行股票并在北交所

上市的议案》

；

《关于公司向不特定合格投资者公开发

行股票募集资金投资项目及可行性的议案》

；

《关于制

定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议

案》

；

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市前公司滚存利润分配方案的

同意

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议案》；

《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市被摊薄即期回报的填补措

施及相关承诺的议案》

；

《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内

股东分红回报规划的议案》

；

《关于公司向不特定合格

投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市未履

行相关承诺事项的约束措施的议案》

；

《关于公司在招

股说明书及其他本次发行上市申请文件存在虚假陈

述或者重大遗漏情形导致回购股份和向投资者赔偿

及相关约束措施的议案》

；

《关于公司设立募集资金专

项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

；

《关于

制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北

京证券交易所上市后适用的

<振宏重工（江苏）股份

有限公司章程（草案）

>的议案》；《关于提请公司股

东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北

交所上市事宜的议案》

；

《关于确认公司最近三年关联

交易事项的议案》

；

《关于公司

<内部控制评价报告>的

议案》

2025 年

5 月 30

日

第 二 届

董 事 会

第 二 次

会议

《关于振宏重工（江苏）股份有限公司

2025 年 1-3 月

审阅报告的议案》

同意

2025 年

8 月 27

日

第 二 届

董 事 会

第 二 次

会议

《关于

2025 年半年度报告的议案》；

《关于

2025 年半

年度财务审计报告的议案》

；

《关于聘任副总经理的议

案》

；

《关于公司修订向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施

预案的议案》

同意

四、

履行独立董事特别职权的情况

2025 年度，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提

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议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场

检查等履行独立董事特别职权的情况。

五、

其他需要说明的情况

2025 年，作为公司独立董事，我们严格按照相关法律法规及公司内控制度

的规定，独立履行职责，重点关注公司规范运作、内部控制、中小投资者权益

保护等公司治理事项，审慎发表独立意见，维护公司和全体股东的整体利益。

在

2025 年度履行独立董事职责的过程中，公司独立董事不存在被全国股

转公司监管措施或纪律处分等情况，也未发现公司存在此类情况。自

2024 年

9 月公司挂牌之日起至 2025 年年末，公司独立董事未参加全国股转公司业务

培训。

2026 年，公司独立董事将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职

责；严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，运用自身的专业知识

和行业经验为公司未来发展提供更多建设性的建议，为董事会的科学决策提供

参考意见；促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

独立董事：汪瑞敏、韩木林、陈尚龙

2026 年 3 月 16 日