公告编号：2025-022

证券代码：831001 证券简称：英特罗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通

过：

提名彭拯和先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

6,280,000 股，占公司股本的 39.1034%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟奇女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

4,642,000 股，占公司股本的 28.9041%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭淘先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

2,099,000 股，占公司股本的 13.0697%，不是失信联合惩戒对象。

提名金菊女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000

股，占公司股本的 1.2453%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐海红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

200,000 股，占公司股本的 1.2453%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

公告编号：2025-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 4 日审议并通

过：

提名蒋勇辉先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

130,000 股，占公司股本的 0.8095%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年 12 月 4 日审议并通过：

任命胡庆素先生为公司职工代表监事，

任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.6227%，不是失信联合惩戒对

象。

任命曹仁先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。

上述任命人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.1245%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为董事会履职届满换届，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产

和经营产生不利影响。

公告编号：2025-022

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第九次会议决议》

；

（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第四届监事会第八次会议决议》

；

（三）

《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日