公告编号：2026-006

证券代码：874967 证券简称：东晓生物 主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体

内容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

第十二条

本章程所称高级管理

人员是指公司的总经理、副总经理、财

务负责人、董事会秘书和本章程规定的

其他人员。

第十二条

本章程所称高级管理

人员是指公司的总经理、常务副总经

理、副总经理、财务负责人、董事会秘

书和本章程规定的其他人员。

第五十五条 股东会会议由董事

会召集，董事长主持；董事长不能履行

职务或者不履行职务的，由过半数的董

事共同推举一名董事主持。董事会不能

第五十五条 股东会会议由董事

会召集，董事长主持；董事长不能履行

职务或者不履行职务的，由副董事长履

行职务；副董事长不能履行职务或者不

公告编号：2026-006

履行或者不履行召集股东会会议职责

的，审计委员会应当及时召集和主持；

审计委员会不召集和主持的，连续九十

日以上单独或者合计持有公司百分之

十以上已发行有表决权股份的股东可

以自行召集和主持。

履行职务的，由过半数的董事共同推举

一名董事主持。董事会不能履行或者不

履行召集股东会会议职责的，审计委员

会应当及时召集和主持；审计委员会不

召集和主持的，连续九十日以上单独或

者合计持有公司百分之十以上已发行

有表决权股份的股东可以自行召集和

主持。

第一百零一条

公司设董事会，

董事会由七名董事组成，设董事长一

人。董事长由董事会以全体董事的过半

数选举产生。

第一百零一条

公司设董事会，

董事会由七名董事组成，设董事长一

人，可设副董事长一人。董事长和副董

事长由董事会以全体董事的过半数选

举产生。

第一百零六条

董事长召集和主

持董事会会议，检查董事会决议的实施

情况，董事长不能履行职务或者不履行

职务的，由过半数的董事共同推举一名

董事履行职务。

第一百零六条

董事长召集和主

持董事会会议，检查董事会决议的实施

情况，副董事长协助董事长工作，董事

长不能履行职务或者不履行职务的，由

副董事长履行职务；副董事长不能履行

职务或者不履行职务的，由过半数的董

事共同推举一名董事履行职务。

公告编号：2026-006

第一百二十六条 公司设总经理

1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副经理若干名，由董事会

决定聘任或者解聘。

第一百二十六条 公司设总经理

1 名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设常务副总经理 1 名、副经

理若干名，由董事会决定聘任或者解

聘。

第一百三十条 总经理对董事会

负责，根据公司章程的规定或者董事会

的授权行使职权。经理列席董事会会

议。

总经理行使下列职权：

（六）提请董事会聘任或者解聘

公司副总经理、财务总监；

第一百三十条 总经理对董事会

负责，根据公司章程的规定或者董事会

的授权行使职权。经理列席董事会会

议。

总经理行使下列职权：

（六）提请董事会聘任或者解聘

公司常务副总经理、副总经理、财务总

监；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步精准体现公司现有业务的发展需求,保障公司董事会高效运行，结

合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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三、备查文件

《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告》

东晓生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日