公告编号：2025-015
证券代码：874082 证券简称：优友互联 主办券商：招商证券
深圳市优友互联股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
2025 年 8 月 25 日深圳市优友互联股份有限公司（下称公司）召开了第一届
董事会第十一次会议，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第
2 号——独立董事》
等有关法律、法规、规章以及公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真
查阅了相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的独
立意见
经审阅，我们认为：本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规所规
定的董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规
定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任职的情
形，均不属于失信联合惩戒对象。
因此，全体独立董事一致同意《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非
独立董事候选人的议案》
，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
二、
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》的独立
意见
经审阅，我们认为：本次提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定
的独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章
程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，未发现有《公司法》规定的不得任
职的情形，均不属于失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-015
因此，全体独立董事一致同意《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独
立董事候选人的议案》
，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
三、
《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：上述议案目的是完善公司组织架构，保护股东利益。公
司取消监事会及修订《公司章程》符合相关法律法规、规范性文件的要求，有助
于公司治理结构的进一步完善，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。
因此，全体独立董事一致同意《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
，
并同意将此议案提交公司股东大会审议。
四、
《关于独立董事津贴的议案》的独立意见
经审阅，我们认为：第二届董事会独立董事津贴方案结合了公司实际情况及
行业、地区经济发展水平，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董
事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和其他股东利益
的情况。
因此，全体独立董事一致同意《关于独立董事津贴的议案》
，并同意将此议
案提交公司股东大会审议。
深圳市优友互联股份有限公司
独立董事：李庄 李向辉
2025 年 8 月 25 日