公告编号：2025-029

证券代码：831691 证券简称：三高股份 主办券商：中信建投

上海三高计算机中心股份有限公司职工监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年 11 月 19 日审议并通过：

任命许雯女士为公司职工代表监事，任职期限至第七届监事会期满，自 2025 年 11

月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次职工代表监事换届，不会对公司生产、

经营产生任何不利影响。

公告编号：2025-029

三、备查文件

2025 年第一次职工代表大会决议。

上海三高计算机中心股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日