公告编号：2025-076

证券代码：873324 证券简称：阳光精机 主办券商：开源证券

无锡阳光精机股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨锦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2025-076

（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司会计估计变更公

告》

（公告编号：2025-078）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司权益分派的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于全资子公司

权益分派的公告》

（公告编号：2025-079）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡阳光精机股份有限公司关于公司申请银

行授信额度的公告》

（公告编号：2025-080）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-076

三、备查文件

《无锡阳光精机股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

无锡阳光精机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日