公告编号：2025-018
证券代码：870792 证券简称：恒亮股份 主办券商：财通证券
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告（补
发）
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
召开地点：公司会议室
3.会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑浩亮
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第三届董事会第十次会议审议通过,决定召开浙江江山恒
亮蜂产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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公告编号：2025-018
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股
份总数 13,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，
需要进行换届选举，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，董事
会提名郑浩亮、姜仙红、郑悦婷为公司第四届董事会董事候选人。第
四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会表决通过之日起，任期
三年。
经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监
管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，
符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒
措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的
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公告编号：2025-018
任职资格要求。
详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》
（公
告编号为：2025-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、
《公司章程》
等相关规定，监事会提名徐建林、徐韩波为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人，将与经 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会任期自 2025 年第
一次临时股东会表决通过之日起，任期三年。
经核查确认，上述监事候选人不存在被中国证监会及其他有关监
管单位采取监管措施、进行处罚情况，不属于失信联合惩戒对象，符
合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措
施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任
职资格要求。
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公告编号：2025-018
详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》 （公
告编号为：2025-015）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、
《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督
管理委员会 于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则
实施相关过渡期安排》以及 全国中小企业股份转让系统于 2025 年
4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《章程变更公告》
（公告编
号为：2025-016）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,880,000 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
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公告编号：2025-018
的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称 变动情形
生效日期
会议名称
生效情况
郑 浩
亮
董事
就任
2025 年 9 月
10 日
2025 年第 1 次临
时股东会会议
审议通过
姜 仙
红
董事
就任
2025 年 9 月
10 日
2025 年第 1 次临
时股东会会议
审议通过
郑 悦
婷
董事
就任
2025 年 9 月
10 日
2025 年第 1 次临
时股东会会议
审议通过
徐 建
林
监事
就任
2025 年 9 月
10 日
2025 年第 1 次临
时股东会会议
审议通过
徐 韩
波
监事
就任
2025 年 9 月
10 日
2025 年第 1 次临
时股东会会议
审议通过
四、 备查文件
一、《经与会股东签字确认的 2025 年第一次临时股东会决议》
浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日