公告编号：2025-023

证券代码：871846 证券简称：中银金行 主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年

11 月 21 日审议并通过：

选举黄思敏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上

述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄思敏女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。上

述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄丹丹女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任叶小英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

黄思敏，女，1993 年 1 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，海外本科学

历，通过 CFA level 1。2015 年 5 月至 2019 年 6 月任职于银行间市场清算所股份有

限公司，2016 年 1 月至 2016 年 5 月担任中银金行有限公司董事，2016 年 5 月至

今担任中银金行股份有限公司董事。2022 年 8 月至今担任中银金行股份有限公司董

事长。

公告编号：2025-023

黄丹丹，女，1986 年 3 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。

2012 年 6 月入职深圳天美珠宝有限公司，2012 年 6 月至 2016 年，担任商品部库管。

2016 年至 2021 年，担任总经办助理。2021 年至今担任中银金行股份有限公司总经办

董秘助理一职。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年

11 月 21 日审议并通过：

选举唐振通先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 21 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次董事会、监事会为公司正常换届，

符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公告编号：2025-023

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第四届董事会第一次会议

决议》

经与会监事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第四届监事会第一次会议

决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日