公告编号：2025-028
证券代码：430644 证券简称：紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京紫贝龙科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于
2025 年 9 月 23 日审议并通
过：
提名覃林波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李代甫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
15,279,283 股，占公司股本的 29.96%，不是失信联合惩戒对象。
提名李欣怡女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名叶哲茂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,322,599 股，占公司股本的 4.55%，不是失信联合惩戒对象。
提名覃同舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
1,133,751 股，占公司股本的 2.22%，不是失信联合惩戒对象。
提名覃杨帆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
2,407,803 股，占公司股本的 4.72%，不是失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-028
（二）首次任命董监高人员履历
李欣怡女士，1994 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2017 年 12 月毕业于俄亥俄州立大学（The Ohio State University）金融数学和金融
专业，
获双学士学位；
2019 年 8 月毕业于约翰霍普金斯大学
（Johns Hopkins University）
商业分析与风险管理专业，获硕士学位。2019 年 12 月至 2020 年 9 月任金地集团开发
管理公司管培生；2020 年 10 月至 2022 年 10 月，入职毕马威企业咨询（中国）有限公
司，任风险管理咨询高级顾问；2022 年 11 月，创办北京小琢科技有限责任公司，担任
公司 CEO。
叶哲茂先生，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年毕业于江
汉石油学院矿业机械专业，获学士学位。1989 年 7 月入职江汉石油仪表厂，1996 年任
职仪表厂东方所副所长、工程师；2001 年 1 月入职北京紫贝龙科技有限责任公司，先
后担任机械设计工程师、机械设计制造负责人、副总经理；是西安紫贝龙科技有限公司
和延安紫贝龙工程技术服务有限公司的创办人；在紫贝龙科技股份有限公司从事基层、
中层到高层工作，有 20 多年的工作经历。
覃同舟先生，2006 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。2024 年
9 月至今在北京工业大学就读。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于
2025 年 9 月 23 日审议并通
过：
提名刘东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0 股，
占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
提名李冬冬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
0
股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
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公告编号：2025-028
（二）首次任命董监高人员履历
刘东先生，1988 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 6
月入职紫贝龙，历任测井服务延安项目部操作工程师，队长，生产经理等职。现任延安
紫贝龙项目经理兼法人。
李冬冬先生，1983 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009
年毕业于西安培华学院。2009 年 10 月入职紫贝龙，历任库尔勒分公司 C903 队生产测
井队长，延安分公司裸眼测井队长及副经理。现任库尔勒分公司负责人。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 9 月 23 日审
议并通过：
选举刘士军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自
2025 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
刘士军先生，
1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年
毕业于西安理工大学电子科学与技术专业，
2012 年在西安紫贝龙公司任职至今，担任
过产品工程师、产品线经理、生产部经理、研发部经理等职。现任研发部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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公告编号：2025-028
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司
经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
三、备查文件
（一）
《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
；
（二）
《北京紫贝龙科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
；
（三）
《北京紫贝龙科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议》。
北京紫贝龙科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日