公告编号：2025-024
证券代码：870213 证券简称：微网通联 主办券商：西部证券
北京微网通联股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
□现场会议 □电子通讯会议
北京市海淀区安宁庄东路 7 号 1 层 105 室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式表决。
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公告编号：2025-024
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日上午 10：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
870213
微网通联
2025 年 11 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
关于修订<公司章程>的议案
√
2
关于修订部分公司治理制度的议
案
2.1
《董事会议事规则》
√
2.2
《股东会议事规则》
√
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公告编号：2025-024
2.3
《监事会议事规则》
√
2.4
《募集资金管理制度》
√
详细内容请见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订部分公司治理制度的公告》：
2.1《董事会议事规则》
（公告编号：2025-025）；
2.2《股东会议事规则》
（公告编号：2025-026）；
2.3《监事会议事规则》
（公告编号：2025-027）；
2.4《募集资金管理制度》
（公告编号：2025-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；
股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）
、代理人本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人
本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）
、股东账户卡
办理登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9：30
（三）登记地点：北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 室
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公告编号：2025-024
四、其他
（一）会议联系方式：张静 地址：
北京市海淀区安宁庄东路 7 号一层 105 室 电
话：*开通会员可解锁*
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件
《北京微网通联股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《北京微网通联股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
北京微网通联股份有限公司董事会
2025 年 11 月 3 日