公告编号：2025-036

证券代码：

836792 证券简称：易家科技 主办券商：开源证券

北京易家信息科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 12 日审议并通过：

选举刘谟清先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

3,995,100 股，占公司股本的 7.6097%，不是失信联合惩戒对

象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 12 日审议并通过：

聘任闫波先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 12 日审议并通过：

聘任董迪颖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 12 日审议并通过：

公告编号：2025-036

聘任董迪颖女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（五）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于

2025 年

11 月 12 日审议并通过：

选举黄秋华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 11 月 12 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

980,100 股，占公司股本的 1.8669%，不是失信联合惩戒对

象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席的选举、聘任符合《公司法》

、

《公司章程》

的有关规定，是公司治理的正常需求，未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《北京易家信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《北京易家信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京易家信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日