公告编号：2026-002

证券代码：

838708

证券简称：科能股份

主办券商：国新证券

新疆科能新材料技术股份有限公司

关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、基本情况

新疆科能新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”

）于

2025 年 10 月 30

日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟修订

<公司章程>的议案》、

《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

、

《关于召开

2025 年第一次临时股东

会的议案》。

2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，审议通过

《关于候补公司董事会董事候选人的议案》

、

《关于拟修订

<公司章程>的议案》，

具体内容详见公司于

2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（

www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东会议公告》（公

告编号：

2025-024）。

二、工商变更登记情况

现公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项主要

为《公司章程》及公司董事的信息变更备案。最终备案的公司章程详见公司

2025

年

11 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（

www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2025-025）。

三、备查文件

《登记通知书》

。

新疆科能新材料技术股份有限公司

公告编号：2026-002

董事会

2026 年 1 月 21 日