公告编号：2025-015

证券代码：836241 证券简称：比特耐特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳比特耐特信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 1 日审议并通

过：

选举邓长久先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。上述

选举人员持有公司股份 7,099,900 股，占公司股本的 70.296%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓博文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。上述

聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱西峰先生为公司分管（子公司）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7

月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩

戒对象。

聘任陈旭先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1

日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

聘任宋雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

聘任宋雪梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。

上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 1 日审议并通

过：

公告编号：2025-015

选举曹长平先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025

年 7 月 1 日审议并通过：

选举李玉领先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 1 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专

业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行的正常换届，是公司

治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）

《深圳比特耐特信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳比特耐特信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日