北京玺泽律师事务所

关于

秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

*开通会员可解锁*

北京玺泽律师事务所

关于秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:秦皇岛博硕光电设备股份有限公司

北京玺泽律师事务所(以下简称"本所")受秦皇岛博硕光电设备股份有限公司(以下简称"博硕光电"或"公司")委托,指派本所律师见证公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见书。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称"《披露规则》")等法律、法规和规范性文件以及《秦皇岛博硕光电设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 而出具。

在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见, 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

本所律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉

尽责的精神,对博硕光电所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集和召开程序

经查验,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了提议召开本次股东大会的议案,决定于*开通会员可解锁*召开本次股东大会。

*开通会员可解锁*,公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《秦皇岛博硕光电设备股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,公告编号:2025-030。本次股东大会会议采用现场投票、网络投票相结合方式召开。现场会议于 *开通会员可解锁*下午 14:00 在秦皇岛市海港区北部工业园揽月街33号召开。网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统,投票起止时间为 *开通会员可解锁* 15:00-*开通会员可解锁* 15:00。

会议召开的实际时间、地点及其他事项与本次股东大会公告一致。

经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员及会议召集人资格

(一) 会议召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长曹耀辉主持,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格,有权召集本次股东大会。

(二)出席会议的股东

出席现场会议的股东 1.

根据出席本次股东大会的股东签名册、身份证明等,出席本次股东大会现场会议的股东或股东授权委托代表共4名,共持有表决权的股份249,128,733股, 占公司股份总额的 77.06%。

2. 参加网络投票的股东

根据中国结算提供的统计结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计共 0 名,共持有表决权的股份0股,占公司股份总额的0%

综上,出席现场会议和参加网络投票的股东合计共4名,共持有表决权的股份 249,128,733股,占公司股份总额的 77.06%。

经核查股权登记日期为 *开通会员可解锁*的证券持有人名册,各股东均为截止*开通会员可解锁*下午收市时,在中国结算登记在册的股东。