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公告编号：2025-028

证券代码：

833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》

《非上市公众公司监督管理办法》

《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内

容如下：

（一）修订条款对照

修订前

修订后

全文“股东大会”

全文“股东会”

全文“辞职”

全文“辞任”

全文“半数以上”

全文“过半数”

全文“法律、行政法规”

全文“法律法规”

第五条 公司住所：深圳市福田区福田

街 道 福 安 社 区 深 圳 市 福 田 区 益 田 路

5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元，邮

政编码：518017。

第五条 公司住所：深圳市南山区深湾

二路 82 号神州数码创新中心(一期)3

座 2103，邮政编码：518000。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。法定代

表人辞任的，公司将在法定代表人辞任

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公告编号：2025-028

之日起三十日内确定新的法定代表人。

第二十九条 公司建立股东名册，股东

名册是证明股东持有公司股份的充分

证据。股东按其所持有股份的种类享有

权利，承担义务；持有同一种类股份的

股东，享有同等权利，承担同种义务。

第二十九条 公司依据证券登记结算机

构提供的凭证建立股东名册。股东按其

所持有股份的类别享有权利，承担义

务；持有同一类别股份的股东，享有同

等权利，承担同种义务。

第三十条（五） 查阅本章程、股东名

册、公司债券存根、股东大会会议记录、

董事会会议决议、监事会会议决议、财

务会计报告；

第三十条（五）查阅、复制本章程、股

东名册、股东会会议记录、董事会会议

决议、财务会计报告；

第三十一条 股东提出查阅前条所述有

关信息或者索取资料的，应当向公司提

供证明其持有公司股份的种类以及持

股数量的书面文件，公司经核实股东身

份后按照股东的要求予以提供。

第三十一条 股东提出查阅前条所述有

关信息或者索取资料的，应当向公司提

供证明其持有公司股份的种类以及持

股数量的书面文件，公司经核实股东身

份后按照股东的要求予以提供。

股东要求查阅、复制公司有关材料

的，应当遵守《公司法》《证券法》等

法律法规的规定。

第三十二条 股东有权按照法律法规的

规定，通过民事诉讼或其他法律手段保

护其合法权利。

公司股东会、董事会决议内容违反

法律法规的，股东有权请求人民法院认

定无效。股东会、董事会的会议召集程

序、表决方式违反法律法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东

有权自决议作出之日起 60 日内，请求

人民法院撤销。

第三十二条 股东有权按照法律法规的

规定，通过民事诉讼或其他法律手段保

护其合法权利。

公司股东会、董事会决议内容违反

法律法规的，股东有权请求人民法院认

定无效。股东会、董事会的会议召集程

序、表决方式违反法律法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东

有权自决议作出之日起 60 日内，请求

人民法院撤销。但是，股东会、董事会

会议的召集程序或者表决方式仅有轻

微瑕疵，对决议未产生实质影响的除

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公告编号：2025-028

外。

第五十八条 公司召开股东会，董事会、

监事会以及单独或者合并持有公司 3%

以上股份的股东，有权向公司提出提

案。

单独或者合计持有公司 3%以上股

份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会

补充通知，列明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发

出股东会通知后，不得修改股东会通知

中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本

章程第五十七条规定的提案，股东会不

得进行表决并作出决议。

第五十八条 公司召开股东会，董事

会、监事会以及单独或者合并持有公司

1%以上股份的股东，有权向公司提出提

案。

单独或者合计持有公司 1%以上股

份的股东，可以在股东会召开 10 日前

提出临时提案并书面提交召集人。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会

补充通知，列明临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发

出股东会通知后，不得修改股东会通知

中已列明的提案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本

章程第五十七条规定的提案，股东会不

得进行表决并作出决议。

第六十四条 股权登记日登记在册的公

司所有股东或其代理人，均有权出席股

东会，并依照有关法律、法规及本章程

行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以

委托代理人代为出席和表决。

第六十四条 股权登记日登记在册的公

司所有股东或其代理人，均有权出席股

东会，并依照有关法律、法规及本章程

行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以

委托代理人代为出席和表决。股东委托

代理人出席股东会会议的，应当明确代

理人代理的事项、权限和期限。

第一百〇三条 董事候选人存在下列情

形之一的，不能被提名担任公司董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事

行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪

第一百〇三条 董事候选人存在下列情

形之一的，不能被提名担任公司董事：

（一） 无民事行为能力或者限制民事

行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪

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公告编号：2025-028

用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，

或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满

未逾 5 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的

董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企

业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、

责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被

吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期

未清偿；

…

用财产或者破坏社会主义市场经济秩

序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，

或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满

未逾 5 年,被宣告缓刑的，自缓刑考验

期满之日起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的

董事或者厂长、经理，对该公司、企业

的破产负有个人责任的，自该公司、企

业 破 产 清 算 完 结 之 日 起 未 逾 3 年 ；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、

责令关闭的公司、企业的法定代表人，

并负有个人责任的，自该公司、企业被

吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3

年；

（五） 个人所负数额较大的债务到期

未清偿被人民法院列为失信被执行人；

…

第一百六十六条 公司的公积金用于弥

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

转为增加公司资本。但是，资本公积金

将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的

该项公积金将不少于转增前公司注册

资本的 25%。

第一百六十六条 公司的公积金用于弥

补公司的亏损、扩大公司生产经营或者

转为增加公司资本。公积金弥补公司亏

损，先使用任意公积金和法定公积金；

仍不能弥补的，可以按照规定使用资本

公积金。

法定公积金转为增加注册资本时，

所留存的该项公积金将不少于转增前

公司注册资本的 25%。

（二）删除条款内容

第四十五条（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

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公告编号：2025-028

是否涉及到公司注册地址的变更：√是 □否

变更前公司注册地址为：广东省深圳市福田街道福安社区益田路 5033 号平

安金融中心 87 楼 03 单元

拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新

中心(一期)3 座 2103

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公

司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和

31 件细则、指引及指南。公司拟对《公司章程》按新的法律法规进行修订。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第四届董事会第八次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日