公告编号：2025-072
证券代码：871858
证券简称：天易成
主办券商：财通证券
杭州天易成新能源科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
杭州天易成新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
7 日召开了第三届董事会第二十一次会议，根据《公司法》
《证券法》
《挂牌公司
治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《公司
独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司
负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公
司下列事项进行了认真的审查，就公司第三届董事会第二十一次会议中所涉及的
相关事项发表独立意见如下：
一、关于修订部分公司制度的独立意见
经充分审阅议案资料，我们认为：相关议案符合《中华民共和国公司法》及
《公司章程》等相关法律法规规定。亦符合全国股转公司发布的《关于新<公司
法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》
《全国股转公司发布实
施贯彻落实新<公司法>配套业务的规则》相关要求，不存在损害公司股东，尤其
是中小股东利益的情形。公司第三届董事会第二十一次会议亦审议通过了上述议
案，表决程序符合相关法律法规规定，所作决议合法有效。
综上，我们同意上述议案。
杭州天易成新能源科技股份有限公司
独立董事：潘孝珍、朱鑫元、许响生
2025 年 11 月 7 日