公告编号：2025-027
证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
公告编号：2025-027
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 11 月 19 日 9：30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别
证券代码
证券简称
股权登记日
普通股
839825
讯网网络
2025 年 11 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
议案编号
议案名称
投票股东类型
普通股股东
非累积投票议案
1
（一）关于修订《公司章程》的议案
√
2
（二）关于修订《董事会议事规则》的议案
√
3
（三）关于修订《股东会议事规则》的议案
√
4
（四）关于修订《监事会议事规则》的议案
√
5
（五）关于修订《对外担保管理制度》的议案
√
6
（六）关于修订《关联交易管理制度》的议案
√
公告编号：2025-027
7
（七）关于修订《投融资管理制度》的议案
√
8
（八）关于修订《利润分配管理制度》的议案
√
议案一：关于修订《公司章程》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》
、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《公司章程》
进行修订。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn) 上 披 露 的 《 关 于 拟 修 订 < 公 司 章 程 > 的 公 告 》 ( 公 告 编
号：2025-024)。
议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《董事会议
事规则》进行修订。
议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议
事规则》进行修订。
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《监事会议
事规则》进行修订。
议案五：关于修订《对外担保管理制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
公告编号：2025-027
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《对外担保
管理制度》进行修订。
议案六：关于修订《关联交易管理制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《关联交易
管理制度》进行修订。
议案七：关于修订《投融资管理制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《投融资管
理制度》进行修订。
议案八：关于修订《利润分配管理制度》的议案
根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限
责任公司《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通
知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《利润分配
管理制度》进行修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他
有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、
公告编号：2025-027
代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东
营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）
、合伙企业股东证券账户卡、合伙企 业
股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其它有效证明 办
理登记。
4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股
东营业执照（加盖合伙企业股东公章）
、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股 东
持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）
、出席者身份 证
或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 19 日 9：00-9：30
（三）登记地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室 电
话：*开通会员可解锁* 传真：*开通会员可解锁* 邮编：362000 联系人： 谢建华
（二）会议费用：食宿、交通费自理。
五、备查文件
《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
《福建讯网网络科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
福建讯网网络科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 4 日