公告编号：2025-011

证券代码：870389 证券简称：金沙燃烧主办券商：东莞证券

唐山金沙燃烧热能股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通

过：

提名马宗瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

28,959,990 股，占公司股本的 49.8451%，不是失信联合惩戒对象。

提名马强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000

股，占公司股本的 0.3442%，不是失信联合惩戒对象。

提名李朝贵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘春美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名毛红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000

股，占公司股本的 0.0861%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-011

提名杨朋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000

股，占公司股本的 0.0516%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 8 月 6 日审议并通

过：

提名郭利亚女士为公司监事，任职期限三年 ，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

100,000 股，占公司股本的 0.1721%，不是失信联合惩戒对象。

提名霍文波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 6 日审

议并通过：

任命陈宝生先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2025 年 8 月 6 日起生效。上述任

命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-011

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换

届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《唐山金沙燃烧热能股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

唐山金沙燃烧热能股份有限公司

董事会、监事会

2025 年 8 月 7 日