公告编号：2025-032
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证券代码：831706 证券简称：ST 领航科 主办券商：国都证券
成都中节能领航科技股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带法律责任。
成都中节能领航科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董
事会、监事会于 2025 年 11 月 7 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候
选人、监事会候选人的提名及相关工作尚未完成，为确保公司董事会、
监事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届
选举将延期进行。公司高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在新一届公司董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成前，
公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和
《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。公司将积极推进换届
选举工作， 并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及
相应的信息披露义务。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不
会影响公司的正常运营。
特此公告。
成都中节能领航科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日