公告编号：2025-018
证券代码：430698 证券简称：康普常青 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉康普常青软件技术股份有限公司
拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》
《非上市公众公司监督管理办法》
《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：
1、实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不
涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不
进行逐条列示。
2、因公司章程修订，相关公司治理制度对应变化的，因无实质性修订条款
故相关治理制度不再上会审议并披露。
（一）修订条款对照
修订前
修订后
全文以“股东大会”表述的内容
统一修改为“股东会”
第三条 公司的董事长为公司的法定代
表人
第三条 公司法定代表人由董事长或者
总经理担任，由董事会选举产生。具体
担任人选应在董事会决议中明确。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司应当在法定代表人辞任之日
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起三十日内确定新的法定代表人。
第十五条 公司的股份可以依法转让、
继承或质押，但公司发起人股东持有的
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转
让。
第十五条 公司的股份可以依法转让、
继承或质押，公司发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起一年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股
份，自公司股票在依法设立的证券交易
所上市交易之日起一年内不得转让。
第十八条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定，收购本公司的股份：
（1）减少公司注册资本；
（2）与持有本公司股份的其他公司合
并；
（3）将股份用于员工持股计划或者股
权激励；
（4）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。
第十八条 公司不得收购本公司股份。
但是，有下列情形之一的除外：
（1）减少公司注册资本；
（2）与持有本公司股份的其他公司合
并；
（3）将股份用于员工持股计划或者股
权激励；
（4）股东因对股东会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股
份；
（5）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（6）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
公司因前款第一项、第二项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东会决
议；因前款第三项、第五项、第六项规
定的情形收购本公司股份的，可以按照
公司章程或者股东会的授权，经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。
第三十五条 公司股东大会行使下列职
权：
第三十五条 公司股东会行使下列职
权：
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（1）决 定 公 司 的 经 营 方 针 和 投 资 计
划；
（2）选举或更换非由职工代表出任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
（3）审议、批准董事会和监事会的报
告；
（4）审议、批准公司的年度财务预算
方案和决算方案；
（5）审议、批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；
（6）对公司增加或减少注册资本作出
决议；
（7）对公司发行债券作出决议；
（8）对公司的合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改公司章程；
（10）决定聘用、解聘或者不再续聘会
计师事务所；
（11）对第三十六条规定的担保事项
作出决议；
（12）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；
（13）审议股权激励计划；
（14）与关联人达成交易金额(含同一
标的或与同一关联人在连续 12 个月内
达成的关联交易累计金额)高于人民币
1000 万元(含 1000 万元)且高于公司最
（1）选举或更换非由职工代表出任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项；
（2）审议、批准董事会和监事会的报
告；
（3）审议、批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案；
（4）对公司增加或减少注册资本作出
决议；
（5）对公司发行债券作出决议；
（6）对公司的合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议；
（7）修改公司章程；
（8）决定聘用、解聘或者不再续聘会
计师事务所；
（9）对第三十六条规定的担保事项作
出决议；
（10）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；
（11）审议股权激励计划；
（12）与关联人达成交易金额(含同一
标的或与同一关联人在连续 12 个月内
达成的关联交易累计金额)高于人民币
1000 万元(含 1000 万元)且高于公司最
近经审计净资产值 5%(含 5%)的关联交
易；
（13）决定法律、行政法规及公司章程
规定由股东会决定的其他事项。
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近经审计净资产值 5%(含 5%)的关联交
易；
（15）决定法律、行政法规及公司章程
规定由股东大会决定的其他事项。
第四十六条 股东大会采取记名方式投
票表决。股东大会的决议分为普通决议
和特别决议。普通决议应由出席会议的
股东(包括股东代理人)所持表决权的
过半数通过，特别决议应由出席会议股
东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3
以上通过。
股东大会对所有提案应当逐项表决。对
同一事项有不同提案的，应当按照提案
的时间顺序进行表决，股东在股东大会
上不得对同一事项不同的提案同时投
同意票。除因不可抗力等特殊原因导致
股东大会中止或不能作出决议外，股东
大会将不会对提案进行搁置或不予表
决。
第四十六条 股东会采取记名方式投票
表决。股东会的决议分为普通决议和特
别决议。普通决议应由出席会议的股东
(包括股东代理人)所持表决权的过半
数通过，特别决议应由出席会议股东
(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以
上通过。股东会作出分配利润的决议
的，应当在股东会决议作出之日起六个
月内完成利润分配。
股东会对所有提案应当逐项表决。对同
一事项有不同提案的，应当按照提案的
时间顺序进行表决，股东在股东会上不
得对同一事项不同的提案同时投同意
票。除因不可抗力等特殊原因导致股东
会中止或不能作出决议外，股东会将不
会对提案进行搁置或不予表决。
第五十二条 董事每届任期 3 年，任期
届满后连选可以连任。董事在任期届满
前，股东大会不得无故解除董事职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事为自然人，应当具备相关专业
第五十二条 董事每届任期 3 年，任期
届满后连选可以连任。董事在任期届满
前，股东会不得无故解除董事职务。董
事任期从就任之日起计算，至本届董事
会任期届满时为止。董事任期届满未及
时改选，在改选出的董事就任前，原董
事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，履行董事职务。
董事为自然人，应当具备相关专业
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知识和决策能力，其任职资格应经董事
会资格审查委员会审议通过。
董事应当遵守法律、行政法规和公
司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义
务。董事不得利用职权收受贿赂或者其
他非法收入，不得侵占公司的财产。
以下人员不得担任公司董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利的的人员；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的的人员；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的的人员；
（五）个人所负数额较大的债务到期未
清偿的人员；
（六）被公司解聘或开除的人员；
（七）其他不适宜担任公司董事的人
员。
本条规定适用于公司监事和高级管理
人员。
知识和决策能力，其任职资格应经董事
会资格审查委员会审议通过。
董事应当遵守法律、行政法规和公
司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义
务。董事不得利用职权收受贿赂或者其
他非法收入，不得侵占公司的财产。
有下列情形之一的，不得担任公司
的董事、监事、高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行
为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，
自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董
事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责
令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照、责令关闭之日起未逾三
年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未
清偿被人民法院列为失信被执行人。
（六）被公司解聘或开除的人员；
（七）其他不适宜担任公司董事的人
员。
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本条规定适用于公司监事和高级管理
人员。
第五十四条 董 事 会 行 使 下 列 主 要 职
权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；
（2）执行股东大会的决议；
（3）决 定 公 司 的 经 营 计 划 和 投 资 方
案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；
（5）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（6）制订公司增加或者减少注册资本
的方案、发行债券或其他证券及上市方
案；
（7）制订公司合并、分立、解散或变
更公司形式的方案；
（8）决定公司内部管理机构的设置；
（9）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（10）委派或者更换公司的全资子公
司董事、股东代表监事，委派、更换或
推荐公司的控股子公司、参股子公司股
东代表、董事（候选人）、股东代表监
事（候选人）
；
第五十四条 董事会行使下列主要职
权：
（1）召集股东会，并向股东会报告工
作；
（2）执行股东会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；
（5）制订公司增加或者减少注册资本
的方案、发行债券或其他证券及上市方
案；
（6）制订公司合并、分立、解散或变
更公司形式的方案；
（7）决定公司内部管理机构的设置；
（8）聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者
解聘公司副总经理、财务总监等高级管
理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；
（9）委派或者更换公司的全资子公司
董事、股东代表监事，委派、更换或推
荐公司的控股子公司、参股子公司股东
代表、董事（候选人）、股东代表监事
（候选人）
；
（10）制定公司的基本管理制度；
（11）制订公司章程的修改方案；
（12）决定董事会专门委员会的设置；
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（11）制定公司的基本管理制度；
（12）制订公司章程的修改方案；
（13）决定董事会专门委员会的设置；
（14）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；
（15）听取总经理的工作汇报并检查
总经理工作；
（16）与关联自然人达成交易金额(含
同一标的或与同一关联人在连续 12 个
月内达成的关联交易累计金额)在人民
币 30 万元以上(含 30 万元)、与关联法
人达成的交易金额(含同一标的或与同
一关联人在连续 12 个月内达成的关联
交易累计金额)在人民币 100 万元（含
100 万元）以上且占公司最近经审计净
资产值 0.5%(含 0.5%)以上（孰高者为
准）
，在人民币 1000 万元(不含 1000 万
元)以下或公司最近经审计净资产值的
5%(不含 5%)以下（孰高者为准）的交易；
（17）对公司治理机制是否给所有的
股东提供合适的保护和平等权利，以及
公司治理结构是否合理、有效等情况，
进行讨论、评估；
（18）法律、行政法规或本章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
（13）向股东会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；
（14）听取总经理的工作汇报并检查总
经理工作；
（15）与关联自然人达成交易金额(含
同一标的或与同一关联人在连续 12 个
月内达成的关联交易累计金额)在人民
币 30 万元以上(含 30 万元)、与关联法
人达成的交易金额(含同一标的或与同
一关联人在连续 12 个月内达成的关联
交易累计金额)在人民币 100 万元（含
100 万元）以上且占公司最近经审计净
资产值 0.5%(含 0.5%)以上（孰高者为
准）
，在人民币 1000 万元(不含 1000 万
元)以下或公司最近经审计净资产值的
5%(不含 5%)以下（孰高者为准）的交易；
（16）对公司治理机制是否给所有的股
东提供合适的保护和平等权利，以及公
司治理结构是否合理、有效等情况，进
行讨论、评估；
（17）法律、行政法规或本章程规定，
以及股东会授予的其他职权。
第八十三条 存在以下情形之一的，不
得担任挂牌公司董事、监事或者高级管
理人员：
（一）《公司法》规定不得担任董事、
第八十三条 存在以下情形之一的，不
得担任挂牌公司董事、监事或者高级管
理人员：
（一）《公司法》规定不得担任董事、
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监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（四）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。
财务负责人作为高级管理人员，除符合
前款规定外，还应当具备会计师以上专
业技术职务资格，或者具有会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上。
监事和高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入
措施或者认定为不适当人选，期限尚未
届满；
（三）被全国股转公司或者证券交易所
采取认定其不适合担任公司董事、监
事、高级管理人员的纪律处分，期限尚
未届满；
（四）中国证监会和全国股转公司规定
的其他情形。
财务负责人作为高级管理人员，除符合
前款规定外，还应当具备会计师以上专
业技术职务资格，或者具有会计专业知
识背景并从事会计工作三年以上。
董事、高级管理人员执行职务，给他人
造成损害的，公司应当承担赔偿责任；
董事、高级管理人员存在故意或者重大
过失的，也应当承担赔偿责任。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。
二、修订原因
根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的《中华人民共和国公司法（2023 修
订）
》
，以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》
、全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相
关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》等
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相关公司治理制度进行系统性修订。
三、备查文件
1.武汉康普常青软件技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
2.原《公司章程》
、修订后的《公司章程》
。
武汉康普常青软件技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日