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公告编号：

2025-102

证券代码：

874387

证券简称：百英生物

主办券商：国泰海通

上海百英生物科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海百英生物科技股份有限公司章程》及

《上海百英生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上

海百英生物科技股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，在审阅有关文件

资料后，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项，发表意见如下：

一、《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，本次董事会换届暨选举第二届非独立董事

的提名、审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；非

独立董事候选人查长春、程千文、邵玉波、项鲁、黄翊玲具备履行董事职责的任

职条件及工作经验，符合《公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统规

则、《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不

存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》

经审查相关资料，我们一致认为，本次董事会换届暨选举第二届独立董事的

提名、审议程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定；独立

董事候选人刘波罗、洪杨、白云符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

指引第

2 号——独立董事》等规定的任职资格及独立性的相关要求，符合《公司

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公告编号：

2025-102

法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统规则、《公司章程》等规定的董事

任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在损害公司、公司股东特别是

中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于公司

2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月财务报

表及审计报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司

2022 年度、2023 年度、2024

年度、

2025 年 1-6 月财务报表及审计报告的编制符合相关法律法规的规定，真实、

客观、准确反映了公司

2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月的财务

状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不

存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议

案。

四、《关于公司

2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月非经常

性损益明细表及鉴证报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司

2022 年度、2023 年度、2024

年度、

2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的编制符合相关法律法规的

规定，真实、客观、准确反映了公司

2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025

年

1-6 月的非经常性损益情况，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益

的情形。因此，我们一致同意该议案。

五、《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司内部控制自我评价报告及审计报

告的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观、准确反映了公司内部控制体系

建设及执行情况；公司内部控制制度规范合理、有效并能够得到执行，不存在重

大缺陷，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一

致同意该议案。

六、《关于确认公司

2025 年 1-6 月关联交易的议案》

（一）事前认可

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公告编号：

2025-102

经审阅相关文件资料，我们一致认为，相关关联交易根据市场交易规则按照

公平、公正、公开原则履行，交易双方平等协商参照市场价格确定交易价格，关

联交易具有必要性、合理性且价格公允，不存在损害公司、公司股东特别是中小

股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审阅相关文件资料，我们一致认为，公司与关联方之间发生的关联交易均

履行了必要的决策程序，关联董事已回避表决；相关关联交易符合实际经营及业

务发展的需要，具有合理性，关联交易定价公允、合理，遵循了公平、公开、公

正的市场原则，不会对公司的财务状况、经营成果、独立性产生不利影响，不构

成对关联方的重大依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法利益的

情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

上海百英生物科技股份有限公司

独立董事：刘波罗、白云、洪杨

2025 年 10 月 28 日