公告编号：2026-007

证券代码：871023 证券简称：博通信息 主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

董事、监事换届公告

一、 换届基本情况

(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年

3 月 13 日审议并通过：

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 8,253,000 股，占公司股本的

26.36%，不是失信联合惩戒对象。

提名张幼英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 1,487,805 股，占公司股本的

4.75%，不是失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-007

提名郑旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000 股，占公司股本的

4.79%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年

3 月 13 日审议并通过:

提名张成先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

提名刘海科先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职

工代表大会于 2026 年 3 月 13 日审议并通过:

提名熊鑫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届不需提交

2026 年第一次临时股东会审议，自 2026 年 3 月 13 日起生效。上述

提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合

惩戒对象。

公告编号：2026-007

(四) 首次任命董监高人员履历

熊鑫，女，中国国籍，1996 年出生，湖南农业大学大专学历。2012

年-2018 年，湖南中烟工业有限公司任行政接待。2019 年-2020 年，

广州优减健康科技有限公司任培训专员。2020 年至今，湖南博通信息

股份有限公司任行政采购。

二、 换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知

识背景并从事会计工作三年以上。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》

、

《公司章程》的相关规定进行正

常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生

不利影响。

三、 备查文件

（一）

《湖南博通信息股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

（二）

《湖南博通信息股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

公告编号：2026-007

（三）

《湖南博通信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决

议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日