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公告编号：2025-047

证券代码：

836670 证券简称：律云股份 主办券商：国泰海通

律云电子商务（上海）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李琰

6.会议列席人员：董事会秘书朱亮

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订

<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为顺应公司战略规划及经营发展的需要，拟变更公司经营范围，变更后的经

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公告编号：2025-047

营范围以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟

变更公司经营范围的公告》（公告编号：2025-048）、《拟修订<公司章程>公告》

（公告编号：2025-049）

。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计

2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交

易的公告》(公告编号：2025-050）

。

2.回避表决情况：

本议案涉及董事李琰的关联，董事李琰回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开

2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第六次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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公告编号：2025-047

三、备查文件

《律云电子商务（上海）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

律云电子商务（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日