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公告编号：2025-043

证券代码：

870992 证券简称：中百信 主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律

责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于

2025 年

11 月 18 日审议并通过：

选举刘庆波先生为公司董事长，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上

述选举人员持有公司股份

1,000 股，占公司股本的 0.0015%，不是失信联合惩戒对象。

选举况文婷女士为公司监事会主席，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命周威先生为公司总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

1,030,000 股，占公司股本的 1.5220%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾祥凤女士为公司财务总监，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

1,000 股，占公司股本的 0.0015%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐勇先生为公司董事会秘书，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

100 股，占公司股本的 0.0001%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢学哲先生为公司副总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯本锐先生为公司副总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

84,000 股，占公司股本的 0.1241%，不是失信联合惩戒对

象。

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公告编号：2025-043

任命刘峰先生为公司权益交易业务的副总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18

日起生效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对

象。

任命王鹏先生为公司监理业务的副总经理，任职期限

3 年，自 2025 年 11 月 18 日

起生效。上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

刘峰，男，

1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

2001 年 7 月至 2012 年 10 月，解放军某部，担任应用研发室技术干部；2012 年 10 月

至

2015 年 11 月，北京市农业投资有限公司，担任信息技术管理部总经理；2015 年

12 月至 2020 年 12 月，北京农村产权交易所有限公司，担任总经理；2021 年 1 月-至

今，北京中百信软件技术有限公司，担任副总裁，负责权益交易业务。

2025 年 11 月

--至今，担任北京中百信信息技术股份有限公司权益交易业务副总经理。

王鹏，男，

1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年

3 月至2009 年 2 月，北京朋佳科技咨询有限公司，担任软件研发部部门经理；2009 年

2 月--至今，历任北京中百信信息技术股份有限公司第二事业部副总经理、第二分公

司副总经理、监理业务副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届严格按照《公司法》、

《公司章程》相关规定进行，符合公司经营管理需

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公告编号：2025-043

要，不会对公司生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京中百信信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《北京中百信信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日