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公告编号：2025-011

证券代码：872588 证券简称：宏基铝业 主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张育平

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围并同步修订公司章

程及相关制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，拟对公司

全称、英文名称及经营范围进行变更，并同步修订公司章程及相关制度部分条款

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公告编号：2025-011

及内容表述。

1、公司全称、英文名称及经营范围拟变更如下，相应章程条款内容同步变更（具

体以登记机关核准内容为准）

：

变更项

变更前

变更后

公司全称

&

英文名称

第三条 公司注册名称：江苏宏

基铝业科技股份有限公司、

中文名称：江苏宏基铝业科技股

份有限公司、

英文名称：JIANGSU HONGJI

ALUMINIUM TECHNOLOGY

CO LTD

第三条 公司注册名称：江苏宏基精

工科技股份有限公司、

中文名称：江苏宏基精工科技股份有

限公司、

英文名称：JIANGSU HONGJI

PRECISION SCIENCE &

TECHNOLOGY CO LTD

经营范围 第十二条 经依法登记，公司的

经营范围为：铝制品制造；铜制

品购销；五金加工；自营和代理

各类商品及技术的进出口业务。

第十二条 经依法登记，公司的

经营范围为：一般项目：有色金

属压延加工；有色金属合金制

造；有色金属合金销售；新材料

技术研发；民用航空材料销售；

汽车零部件及配件制造；汽车零

配件销售；高铁设备、配件制造；

高铁设备、配件销售；货物进出

口；技术进出口；进出口代理。

（除依法须经批准的项目外，凭

营业执照依法自主开展经营活

动） 许可项目：民用航空器零

部件设计和生产。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动，具体经营项目

以相关部门批准文件或许可证

件为准）

2、

《公司章程》及其他相关制度相关表述变更如下：

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公告编号：2025-011

修订前

修订后

全文以“江苏宏基铝业科技股份有限公司”

表述的内容

统一修改为“江苏宏基精工科技股份有限公

司”表述

全文以“股东大会”表述的内容

统一修改为“股东会”表述

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司全称拟变更，拟同步将公司证券简称由“宏基铝业”变更为“宏基科

技”

，证券代码不变，具体以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核

为准。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日