公告编号：2026-004

证券代码：871643 证券简称：祥生科技 主办券商：中泰证券

山东祥生新材料科技股份有限公司

监事换届公告

一、

换届基本情况

(一)

换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年

1 月 26 日审议并通过：

提名刘丽敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 320,000 股，占公司股本的

0.51%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提

交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2026-004

二、

换届对公司产生的影响

(一)

任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会

成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换

届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理

结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、

备查文件

《山东祥生新材料科技股份有限公司第三届监事会第十三次会

议决议》。

山东祥生新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日