公告编号：2025-024

证券代码：

430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发

出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信

息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事

5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司

<新疆网阔数智科技有限公司>拟股权转让的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官方

公告编号：2025-024

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都网阔信息技术股份有限公司关

于出售子公司股权的公告》

（公告编号：2025-025）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

成都网阔信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

成都网阔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日