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公告编号：2025-041

证券代码：837345 证券简称：汉唐智能 主办券商：恒泰长财证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 审议及表决情况

第四届董事会第五次会议审议通过《关于拟修订<湖北汉唐智能科技股份有

限公司对外投资管理制度>的议案》议案。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票

弃权。

二、 分章节列示制度的主要内容

湖北汉唐智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条 为了规范公司的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安

全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中

华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公

司具体情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司通过投资、收购等形式，形成持有

其它公司股权形式的资产，该资产原则上应以长期持有为目的。

第三条 对外投资管理包括投资过程的管理和投资后的股权管理。投资过程

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包括策划、谈判、签约以及实施。投资后的股权管理包括参与子公司治理和日常

管理等。

第四条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。

第二章对外投资的组织管理机构

第五条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，董事会可以在公

司章程允许的范围内对总经理予以授权，各自在其权限范围内，对公司的对外投

资做出决策。

第六条 公司总经理负责公司对外投资管理，参与研究、制订公司投资战略，

对重大投资项目进行效益分析、论证并提出建议；对公司对外投资、产权交易、

对控股子公司进行管理。

第七条 公司财务部门负责协同相关方面办理出资手续进行财务核算与报

告，指导子公司财务管理等。

第八条 公司审计机构负责对对外投资进行定期审计。

第九条 公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提

出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

第三章对外投资的权限及决策管理

第十条 对外投资权限：

（一）公司股东会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及

产业政策的前提下，决定公司一切投资及其处置事项。

（二）董事会可以审议批准金额低于公司最近一期经审计的净资产 20%的单

项对外投资事项；

（三）董事会运用公司资产所做出的风险投资范围为证券、风险投资基金、

房地产投资，并且该等投资运用资金总额不得超过公司净资产的 20%；单项风险

投资运用资金总额不得超过公司净资产的 10%。

第十一条 公司总经理对投资项目进行初步评估，提出投资建议，在总经理

办公会形成一致意见后，报董事会初审。

第十二条 初审通过后，总经理负责对其进行调研、论证，编制可行性研究

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报告及有关合作意向书，制定投资预算，提交公司总经理办公会讨论通过，上报

董事会审议。

第十三条 对于单笔投资额超过公司净资产 5%以上的重大投资项目可以聘

请专家或专业机构进行可行性分析论证。

第十四条 董事会根据相关权限履行审批程序，超出董事会权限的，提交股

东会。

第十五条 已批准实施的对外投资项目，应由总经理办公会组建工作组或责

成总经理负责具体实施。

第十六条 已经审批并实施的对外投资预算可以根据实际情况做出调整，但

该投资预算的调整需经原投资审批机构批准。

第十七条 建立健全对外投资项目档案管理制度，由总经理或专门的项目工

作组负责对项目运作的整体过程进行文件收集、整理和归档。

第四章对外投资的日常管理

第十八条 对外投资的日常管理由总经理牵头协调组织，相关部门共同参与。

第十九条 主要管理方式包括参与公司治理和日常管理。

（一）参与公司治理指根据相关法规、投资协议和子公司章程等的规定，利

用股东会、董事会、监事会形成的公司治理结构以及其治理机制进行对子公司的

管理。在有条件时，总经理应委派公司本部人员担任被投资公司董事、监事、高

管等职务，以便于提高管控的有效性。

总经理应对被投资公司股东会、董事会、监事会决策的重要事宜做到事前组

织沟通与协商、收集意见并提议；事中提供决策信息和参考意见；事后传达决议

并督促执行。

（二）日常管理主要包括处理子公司按相关规定进行的各种申报事务、向子

公司贯彻公司的统一管理制度、定期收集子公司经营管理信息、对信息归纳汇总

并组织相关管理部门共同分析。组织协调相关部门对子公司遇到的法律、税务、

生产技术等问题进行必要的指导、帮助，建立内控制度。审计部门按照审计计划

对子公司进行定期或专项的内控和财务审计等。

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第五章对外投资的转让和收回

第二十条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

（一）按照《公司章程》规定，该投资项目（企业）经营期满；

（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；

（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法经营；

（四）合同规定投资终止的其他情况出现或发生时。

第二十一条 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

（一）投资项目已经明显有悖于公司经营方向的；

（二）投资项目出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；

（四）本公司认为必要的其他情形。

第二十二条 投资转让应严格按照《公司法》和《公司章程》有关转让投资

规定办理。处置对外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。

第二十三条 处置对外投资的程序与权限按照批准对外投资的相关规定执

行。

第二十四条 公司总经理负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公

司资产的流失。

第六章附则

第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规章、

《公司章程》

及其他规范性文件的有关规定执行。

第二十六条 本制度与有关法律、法规、规章或《公司章程》的有关规定不

一致的，以有关法律、法规、规章或《公司章程》的规定为准。

第二十七条 本制度由董事会拟定，经股东会通过后生效并实施。

第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。

湖北汉唐智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日