公告编号：2025-015

证券代码：

870959 证券简称：公正股份 主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司

董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2025 年 7 月 23 日审议并通

过：

选举仝保谦先生为公司董事长，任职期限三年，自

2025 年 7 月 23 日起生效。上述

选举人员持有公司股份

5,700,000 股，占公司股本的 57.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命仝保谦先生为公司总经理，任职期限三年，自

2025 年 7 月 23 日起生效。上述

任命人员持有公司股份

5,700,000 股，占公司股本的 57.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命苗雪梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自

2025 年 7 月 23 日起生效。

上述任命人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命张涛先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自

2025 年 7 月 23 日起生效。上

述任命人员持有公司股份

1,050,000 股，占公司股本的 10.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2025 年 7 月 23 日审议并通

过：

选举费同安先生为公司监事会主席，任职期限三年，自

2025 年 7 月 23 日起生效。

上述选举人员持有公司股份

200,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

公告编号：2025-015

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

董事会、监事会、职工代表大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举为正常换届续聘，保证了公司高

级管理人员工作的正常开展，符合公司经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影

响。

三、备查文件

陕西公正财税服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

陕西公正财税服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

陕西公正财税服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日