公告编号：2026-006

证券代码：

839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐

南京纳加软件股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于

2026 年 3 月 11 日审议并通

过：

提名张苏波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

593,547 股，占公司股本的 5.4789%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄黎明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

689,103 股，占公司股本的 6.3610%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘瑜瑜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

342,565 股，占公司股本的 3.1621%，不是失信联合惩戒对象。

提名张家祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0 股，

占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵菲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临时

股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

808,085

股，占公司股本的

7.4593%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-006

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于

2026 年 3 月 11 日审议并通

过：

提名邓常凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄日鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2026 年第一次临

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

0

股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于

2026 年 3 月 11 日审

议并通过：

提名陈远先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自

2026 年 3 月 11 日起生效。

上述提名人员持有公司股份

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

赵菲，女，

1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

2021 年 10 月-2023 年 3 月就职于成都律恩健康管理有限公司，任运营总监。

2024 年 4 月至今担任成都富美天成品牌管理有限公司监事，成都富美天成生物科

技有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成

员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2026-006

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，

是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》

；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》

；

（三）与会职工代表签字确认的公司《

2026 年第一次职工代表大会决议》。

南京纳加软件股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日